股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-099 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于更换公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，现将具体内容公告如下：
一、情况概述
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼职财务总监袁琴
女士提交的书面辞职申请，袁琴女士因公司内部工作调整申请辞去公司财务总监
职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，袁琴女士的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。袁琴女士辞去公司财务总监职务后，仍在公司担任董事、
副总经理、董事会秘书的职务。袁琴女士辞去财务总监职务不会对公司日常生产
经营和管理产生重大影响，公司董事会对袁琴女士在担任财务总监期间为公司所
作的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理吴侃先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟聘任何灵
军先生担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满。
二、董事会审议情况
公司于 2021 年 8月 13日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任何灵军先生担任公司财务总监，负责公
司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
三、独立董事意见
1、经审阅何灵军先生的个人履历，未发现存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；上述人员符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
2、何灵军先生的提名已征得其本人同意，聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
3、经了解何灵军先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司财务总监的职责要求。
我们同意聘任何灵军先生担任公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
3、袁琴女士关于辞去公司财务总监职务的申请
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 14 日
附：个人简历
何灵军先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级管理人员工商管理专业，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国
司法执业资格。1996 年 8 月至 2001 年 6 月，就职于上海船舶设备研究所，历任
技术员、助理工程师；2001 年 6 月至 2002 年 6 月，就职于安达信（上海）企业
咨询有限公司，任助理；2002 年 6 月至 2002 年 9 月，就职于普华永道会计师事
务所，任助理；2002 年 9 月至 2011 年 8 月，就职于毕马威华振会计师事务所，
历任助理、助理经理、经理、高级经理；2011 年 9 月至 2021 年 5 月期间，就职
于上海斐讯数据通信技术有限公司、南京迪威尔高端制造股份有限公司，现任公司财务总监。
截至本公告披露日，何灵军先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份
的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。何灵军先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；何灵军先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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