股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-114号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议通知于 2020 年 12 月 25 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2020 年 12 月
30 日在南京市江宁经济开发区水阁路厂区会议室,以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:
一、审议并通过《关于选举副董事长并调整总经理的议案》
《关于董事长不再兼任总经理及选举副董事长和聘任总经理公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 31 日