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埃斯顿:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2020-12-31

埃斯顿:第四届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 股票代码:002747        股票简称:埃斯顿        公告编号:2020-114号
            南京埃斯顿自动化股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议通知于 2020 年 12 月 25 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2020 年 12 月
30 日在南京市江宁经济开发区水阁路厂区会议室,以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:

    一、审议并通过《关于选举副董事长并调整总经理的议案》

    《关于董事长不再兼任总经理及选举副董事长和聘任总经理公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    备查文件:

    1、公司第四届董事会第六次会议决议

    2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见

    3、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。


      南京埃斯顿自动化股份有限公司
              董  事  会

            2020 年 12 月 31 日

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