股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2020-048 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次会议议案 1 至议案 6、议案 9 至议案 17 均为普通决议通过，已由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 7、议
案 8 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2020 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 516,714,290
股，占公司有表决权的股份总数 840,718,816 股的 61.4610%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份
415,688,584 股，占公司有表决权股份总数的 49.4444%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 5 人，代
表股份 101,025,706 股，占公司有表决权股份总数的 12.0166%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表股份40,786,917股，占公司有表决权股份总数的 4.8514%。
（二）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 516,713,090 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 101,024,506 股，反对 1,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 40,785,717 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 516,713,090 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 101,024,506 股，反对 1,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 40,785,717 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议并通过《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 516,713,090 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 101,024,506 股，反对 1,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 40,785,717 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议并通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 516,713,090 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 101,024,506 股，反对 1,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 40,785,717 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议并通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 516,713,090 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 101,024,506 股，反对 1,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 40,785,717 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 516,713,090 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 101,024,506 股，反对 1,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 40,785,717 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议并通过《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 503,621,105 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.4661%；反对 13,093,185 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.5339%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 87,932,521 股，反对 13,093,185 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 27,693,732 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 67.8986%；反对 13,093,185 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 32.1014%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 516,713,090 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 101,024,506 股，反对 1,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 40,785,717 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,200 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 515,042,590 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.6765%；反对 89,300 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权 1,582,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.3062%。其中，现场投票表决同意 415,688,584 股，反对 0 股，弃权 0 股；网
络投票表决同意 99,354,006 股，反对 89,300 股，弃权 1,582,400 股。
中小投资者表决结果：同意 39,115,217 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 95.9014%；反对 89,30
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