证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-016
山东仙坛股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2023 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开，通知于 2022 年 4 月 11 日以电话、书
面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》
公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2022年公司经营情况和2023年经营计划。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
《公司 2022 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。
公司独立董事徐景熙、程永峰、彭建云向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2022 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年年度报告》相关财务章节。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润128,355,270.02元（合并报表口径），母公司实现净利润218,169,754.22元。应提取10%法定盈余公积21,816,975.42元（母公司口径，下同）。年初未分配利润1,153,590,023.77元,本期已分配利润86,053,872.70元,
本 年 度 期 末 未 分 配 的 利 润 1,263,888,929.87 元 ， 资 本 公 积 金 余 额
1,531,633,169.99元，盈余公积余额229,397,299.64元。
公司2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本860,538,727为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。
《公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
姓名 职务 性别 2022 年度薪酬（税前）（万元）
王寿纯 董事长 男 25.17
王寿恒 董事、总裁 男 22.30
姜建平 执行总裁 男 20.93
董事、资深副总裁、财务总监、
许士卫 男 20.17
董事会秘书
刘吉峰 副总裁 男 20.25
王清 副总裁 女 18.18
冷胡秋 监事会主席 男 19.42
王健 副总裁 男 11.16
唐茂恒 副总裁 男 17.29
曲卫平 监事 男 11.46
谭富芹 监事 女 7.14
王斌 董事 男 18.26
徐景熙 独立董事 男 5.00
程永峰 独立董事
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