证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-005
山东仙坛股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2023 年 2 月 3 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，通知于 2023 年 1
月 28 日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会以现场表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、王斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。第五届董事会非独立董事候选人简历见附件。
本次董事会换届选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满。公司董事会提名委员会提名徐景熙先生、史宇女士、徐晓先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举
通过之日起，任期三年。第五届董事会独立董事候选人简历见附件。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 2 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2023 年 2 月 4 日
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
1、王寿纯先生：1962 年 6 月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年 6 月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、董事、董事长，现任公司董事长，山东仙润控股有限公司执行董事兼经理。
王寿纯先生为中国肉类协会常务理事，山东省第十三届、第十四届人民代表大会代表，山东省第十次党代会党代表，烟台市工商联副主席，烟台市牟平区工商联主席，烟台市第十五届、十六届、十七届人民代表大会代表，烟台市人大农委委员，烟台市饲料工业协会会长，烟台市民营企业协会副会长；获中国肉类产业科技领军人物，第二、三届中国畜牧行业先进工作者，山东省劳动模范，山东省优秀共产党员，山东省畜牧业杰出贡献人物，山东省乡村之星，山东饲料改革开放 40 年卓越人物，山东省肉类食品行业“食安卫士”，烟台市优秀人大代表，烟台市劳动模范，烟台市五一劳动奖章，烟台市发展乡镇企业先进个人，新中国成立60周年影响烟台优秀民营企业家，改革开放40年影响烟台优秀民营企业家，牟平区改革开放 30 年杰出人物等荣誉称号。
王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司 201,150,000 股股份，与公司 5%以上股份、实际控制人曲立荣女士（持有本公司 183,600,000 股股份）为夫妻关系，系公司总裁王寿恒先生的兄弟、执行总裁姜建平先生配偶的兄妹、副总裁王清女士的父亲，与上述人员存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。
王寿纯先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
2、王寿恒先生：1971 年 5 月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁、总裁，现任公司董事、总裁，子公司山东仙坛生物科技有限公司执行董事、山东仙坛诸城食品有限公司执行董事兼经理、山东益仙种禽有限公司董事、烟台市牟平区仙坛农业科技专业合作社法定代表人。王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、牟平区第九届政协委员、牟平区工商联副主席、山东省畜牧协会常务理事；获中国畜牧业协会先进个人、山东省肉类食品行业“食安卫士”、全省农村青年创业致富带头人、烟台市五一劳动奖章、牟平区劳动模范、牟平区经营管理能人称号。
王寿恒先生未持有本公司的股份，系控股股东、实际控制人王寿纯先生的兄弟、执行总裁姜建平先生配偶的兄妹、副总裁王清女士的叔叔，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王清女士之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。
王寿恒先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
3、许士卫先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁、资深副总裁，现任公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书兼财务管理事业部总经理，牟平胶东村镇银行股份有限公司监事。许士卫先生为牟平区第十九届人民代表大会代表，曾获牟平区劳动模范荣誉称号。
许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。
许士卫先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
4、王斌先生：1976 年 6 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副总监、资深财务副总监，现任公司董事、财务管理事业部副总经理。山东仙坛禽业有限公司和山东益仙种禽有限公司监事。
王斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。
王斌先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
第五届董事会独立董事候选人简历：
1、徐景熙先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计
师、注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至今任烟台天罡有限责任会计师事务所所长。现任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。徐景熙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事候选人。
徐景熙先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，
未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。
徐景熙先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
2、史宇女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，
无境外永久居留权。2007 年 3 月至 2015 年 4 月，历任山东丽鹏股份有限公司总
裁办公室秘书、证券事务代表、证券部副经理、重庆华宇园林有限公司董事；2015
年 2 月至 2016 年 3 月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015 年 8 月至 2022 年 7
月，历任烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书、董事、总经理助理、The NaturalPet Treat Company Limited 董事、天津萌爪智能科技有限公司执行董事兼经理；2022 年 7 月至今，任烟台弘旭投资管理有限公司总经理。史宇女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事候选人。
史宇女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系
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