证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2022-025
山东仙坛股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2022 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公
司 2021 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 17 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 398,727,205 股，占上市公司总
股份的 46.3346％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 384,750,000 股，占上市公司总
股份的 44.7104％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 13,977,205 股，占上市公司总股份的
1.6242％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者 12 人，代表股份 13,977,205 股，占上市公
司总股份的 1.6242％。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小投资者 12 人，代表股份 13,977,205 股，占上市公司总
股份的 1.6242％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司 2022 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
同意 398,405,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9193％；反对
321,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,655,542 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 97.6987％；反对
321,663 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 2.3013％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意 397,884,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7887％；反对
321,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 520,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1307％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,134,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 93.9716％；反对
321,663 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 2.3013％；弃权 520,942 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.7271％。
13、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意 398,727,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 13,977,205 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％。
本议案为特别表决事项，获得
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