002746 深市 仙坛股份

            山东仙坛股份有限公司

                  章程修正案

  山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日和 2021
年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2020 年度股东大会，审议通
过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至 2020 年 12
月 31 日公司总股本 573,692,485 为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 172,107,745.50 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股，合计转增股本 286,846,242 股，转增后公司总股本将增至 860,538,727
股。本次权益分派方案已于 2021 年 6 月 9 日实施完毕，公司股份总数由
573,692,485 股变更为 860,538,727 股，注册资本由 573,692,485.00 元变更为
860,538,727.00 元。

  根据公司的实际情况，将公司的经营宗旨修改为：公司秉承“以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、盛国强企、造福社会”的企业使命，以“发展绿色产业、奉献健康食品”为经营宗旨，以“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平、完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，稳步扩大企业生产经营规模，创造良好的经济效益和社会效益，使股东获得满意的投资回报，为国家畜牧业发展做出贡献。

  基于上述股份总数、注册资本、经营宗旨的变更情况，根据相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

            修订前                            修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
573,692,485.00 元。                860,538,727.00 元。


第十二条  公司的经营宗旨：公司秉承 第十二条  公司的经营宗旨：公司秉承
“以人为本，诚信务实，创新进取，自 “以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息”的经营理念，以“做一流企业， 强不息”的核心价值观，践行“不忘初创世界品牌”为经营目标，践行“发展 心、牢记使命、盛国强企、造福社会”绿色产业、供应健康食品”的企业使命， 的企业使命，以“发展绿色产业、奉献不断提高技术水平和管理水平、完善企 健康食品”为经营宗旨，以“安全、公业现有“公司+基地+农场”的饲养模式， 平、共赢、和谐”的合作理念，不断提充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营 高技术水平和管理水平、完善企业现有模式的竞争优势，稳步扩大企业生产经 “公司+自养场+农场”的饲养模式，充营规模，创造良好的经济效益和社会效 分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模益，使股东获得满意的投资回报，为国 式的竞争优势，稳步扩大企业生产经营
家畜牧业发展做出贡献。            规模，创造良好的经济效益和社会效
                                  益，使股东获得满意的投资回报，为国
                                  家畜牧业发展做出贡献。

第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
573,692,485 股，均为人民币普通股（A 860,538,727 股，均为人民币普通股（A
股）。                              股）。

  上述增加注册资本、经营宗旨的变更及章程条款的修订以烟台市行政审批服务局的核准结果为准。此次《公司章程》的修订尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

                                        山东仙坛股份有限公司董事会

                                          2021 年 6 月 22 日