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002746 深市 仙坛股份


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仙坛股份:董事会决议公告

公告日期:2021-03-30

仙坛股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002746            证券简称:仙坛股份              公告编号:2021-018
              山东仙坛股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于
2021 年 3 月 26 日在公司三楼会议室召开,通知于 2021 年 3 月 15 日以电话、书
面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决方式审议并通过如下决议:

  一、审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》

  公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2020年公司经营情况和2021年经营计划。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

  《公司 2020 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2020 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

  公司独立董事李存明、王全宁、徐景熙、程永峰、彭建云向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《2020 年度
独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。


    三、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

  公司的董事、高级管理人员保证公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
  《公司 2020 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司 2020 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

  《公司 2020 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 352,563,069.06 元(合并报表口径),母公司实现净利润303,522,797.35 元,应提取 10%法定盈余公积 30,352,279.74 元(母公司口径,下同)。年初未分配利润 1,192,178,246.66 元,本期已分配利润 185,477,004.40元,本年度期末未分配的利润 1,279,871,759.87 元,资本公积金余额1,818,479,411.99 元,盈余公积余额 202,488,545.40 元。

  公司 2020 年度利润分配预案为:以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
573,692,485 为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税),合计派发现金红利人民币
172,107,745.50 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,
合计转增股本 286,846,242 股,转增后公司总股本将增至 860,538,727 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额,经过本次分配后未分配利润剩余部分结转
以后年度分配。

  本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  该利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩等相匹配,符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求,符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,具备合法性、合规性、合理性。

  《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会认为,公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司内部控制指引》等有关法规的规定;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确实保护公司和所有投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

  《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事发表了独立意见,方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    七、审议通过《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

  《公司2020年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    八、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
  《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事发表了独立意见,方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度募集资金存放与使用
情 况 出 具 鉴 证 报 告 , 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

  根据募投项目实施的实际情况,公司将“熟食品加工项目”延期至 2022 年12 月 31 日。

  《关于公司募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见,方正证券承销保荐有限责任公司对
本 议 案 发 表 了 核 查 意 见 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》


  《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

  关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

  和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,聘期为一年。

  公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下:

    姓名                职务              性别  2020 年度薪酬(税前)(万元)

  王寿纯              董事长              男                        22.33

  王寿恒            董事、总裁            男                        19.72

            董事、资深副总裁、财务总监、

  许士卫                                  男                        18.47

                      董事会秘书

    王斌                董事              男                        16.36


  李存明            原独立董事            男                        0.5
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