002746 深市 仙坛股份

证券代码：002746            证券简称：仙坛股份            公告编号：2020-064
                山东仙坛股份有限公司

        关于设立山东益仙种禽有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020年 7 月 31 日审议通过了《关于设立山东益仙种禽有限公司的议案》并签订《合资协议书》。现将相关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  公司因业务发展，本着平等自愿、互利共赢的原则，以自有资金出资 6,000万元与山东益生种畜禽股份有限公司成立合资公司—山东益仙种禽有限公司（暂定名），开展种禽饲养、饲料加工、雏鸡孵化及销售等业务。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
  二、交易对方情况

  名  称：山东益生种畜禽股份有限公司

  类  型：股份有限公司(上市)

  住  所：烟台市芝罘区朝阳街 80 号

  法定代表人：曹积生

  注册资本：98551.5144 万元人民币

  成立日期：1997 年 04 月 22 日

  营业期限：1997 年 04 月 22 日 至年  月日

  经营范围：许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、销售；禽蛋的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售；粮食收购；
(以上项目有效期限以许可证为准)；畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售；果蔬的种植、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  实际控制人：曹积生先生直接持有山东益生种畜禽股份有限公司 41.26%的股份。

  本次交易的交易对方与本公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

  经最高人民法院网查询，本次交易的交易对方不属于失信被执行人。

  三、合资公司基本情况

    1、合资公司名称：山东益仙种禽有限公司（以公司登记机关最终核准名称为准）

  2、合资公司的经营范围：以种禽饲养、饲料加工、雏鸡孵化及销售为主。具体经营范围以登记机关核准为准。

  3、合资公司的注册资本：20,000 万元人民币。

  山东仙坛股份有限公司出资人民币 6,000 万元，占合资公司注册资本比例为30%；山东益生种畜禽股份有限公司出资人民币 14,000 万元，占合资公司注册资本比例为 70%。

  4、注册地址：山东省诸城市（最终住所地以登记核准为准）。

  四、合资协议书的主要内容

  合同的签署方

  甲方：山东益生种畜禽股份有限公司

  乙方：山东仙坛股份有限公司

  (一)合资公司概况

  甲乙双方申请设立的有限责任公司名称拟定为“山东益仙种禽有限公司”，公司名称以公司登记机关最终核准为准。

  合资公司住所地拟定于山东省诸城市（最终住所地以登记核准为准）。

  合资公司的组织形式为：有限责任公司。

  责任承担：甲、乙双方以各自认缴的出资额为限对公司承担有限责任，合资
公司以其全部资产对合资公司的债务承担责任。

  (二) 合资公司运营项目及经营范围

  合资公司项目建设内容包括：父母代种鸡场及相关配套项目。合资公司经营范围以种禽饲养、饲料加工、雏鸡孵化及销售为主。具体经营范围以登记机关核准为准。

    (三)合资公司注册资本、股东的出资方式、出资额、出资比例

  合资公司的注册资本为人民币 20000 万元整，甲乙双方均以货币出资。其中：甲方认缴出资额为人民币 14000 万元，占注册资本的 70％；乙方认缴出资额为人民币 6000 万元，占注册资本的 30％。

    (四)出资时间、证明

    股东应当按期足额向合资公司缴纳各自所认缴的出资。甲乙双方应于合资公司成立后 30 日内将所认缴的出资交存入公司开设的银行账户。

  合资公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东签发出资证明书。

  （五）合资公司的组织结构

  1、合资公司设股东会，由甲乙双方共同组成。

  2、合资公司设董事会，由三名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派一名，董事长是公司的法定代表人，由甲方委派的一名董事担任。

  3、合资公司设监事两名，由甲乙双方各委派一名。

  4、合资公司设总经理一名，由董事会聘任。

  （六）发起人的权力和义务

  按照协议约定的内容行使双方的权利和义务。

  （七）合资公司经营期限

  1、合资公司经营期限为 20 年。营业执照签发之日为合资公司成立之日。
  2、合资公司经营期满或提前解散，甲乙双方应依法对公司进行清算。清算后的剩余财产，按甲乙双方出资比例进行分配。

  （八）违约责任、争议的处理

  按照协议书约定履行。

  协议书自甲乙双方签字盖章后生效。


  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资设立山东益仙种禽有限公司，有利于更好的完善公司的产业链，借助合作双方的优势资源，实现共赢发展，进一步提升公司抗风险能力，符合全体股东利益，为公司长远发展奠定良好的基础。

  本次设立合资公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，合资公司可能面临市场竞争风险及经营管理风险等因素，公司将通过建设优秀管理团队、专业技术团队来降低风险因素对合资公司生产经营的影响。
  特此公告。

                                          山东仙坛股份有限公司董事会
                                              2020 年 08 月 01 日