证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-012
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月20日以通讯表决方式召开，通知于2019年4月9日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》
公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2018年公司经营情况和2019年经营计划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度报告》“第四节管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事李存明、吴贤国、王全宁、彭建云向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2018年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
《公司2018年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润401,958,666.17元（合并报表口径），母公司实现净利润343,196,901.15元，应提取10%法定盈余公积34,319,690.12元（母公司口径，下同）。年初未分配利润306,202,802.73元,本期已分配利润72,736,080.40元,本年度期末未分配的利润542,343,933.36元，资本公积金余额1,052,519,799.83元,盈余公积余额82,758,656.35元。
公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本309,128,341为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利人民币154,564,170.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增至463,692,511股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分
配。
《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司2018年度内部控制规则落实自查表》
《公司2018年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
姓名 职务 性别2018年度薪酬（税前）（万元）
王寿纯 董事长 男 20.35
王寿恒 董事、总裁 男 17.97
许士卫 董事、资深副总裁、财务总监 男 15.99
王斌 董事 男 10.73
李存明 独立董事 男 4
王全宁 独立董事 男 4
吴贤国 原独立董事 男 1.67
彭建云 独立董事 男 2.33
姜建平 资深副总裁 男 15.99
宋涛 资深副总裁 男 15.99
冷胡秋 副总裁、董事会秘书 男 15.58
唐茂恒 副总裁 男 11.78
吴大志 监事会主席 男 6.65
黄维刚 监事 男 6.78
曲卫平 监事 男 10.73
黄振军 原监事 男 2.64
刘一舸 原监事会主席 男 8.88
合计 -- -- 172.06
公司独立董事发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
为确保公司及控股子公司有充足的技改资金和流动资金，根据
