证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-019
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018
年4月20日以通讯表决方式召开，通知于2018年4月9日以电话、书面方式已
送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年度总裁工作报告》
公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2017年公司经营情况和2018年经营计
划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度报告》“第四节管理层讨论与分析”
章节。
公司独立董事李存明、徐景熙、吴贤国、王全宁向董事会提交了《2017年
度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独
立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司2017年年度报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2017 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属
于母公司股东的净利润101,969,302.10元（合并报表口径），母公司实现净利润
-27,228,423.84元（母公司口径，下同）。年初未分配利润369,799,266.77元,
本期已分配利润 36,368,040.20 元,本年度期末未分配的利润306,202,802.73
元，资本公积金余额1,179,807,939.83元,盈余公积余额48,438,966.23元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017年的盈利水平和财
务状况，结合公司的成长性和业务发展需要，同时公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票的流动性，并充分考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本181,840,201股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利人民币72,736,080.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本将增至309,128,341.70股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
公司此次利润分配及资本公积金转赠股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。
详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制自我评
价情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司2017年度内部控制规则落实自查表》
《公司2017年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与
使用情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
姓名 职务 性别 2017年度薪酬（税前）（万元）
王寿纯 董事长 男 19.932
王寿恒 董事、总裁 男 15.228
许士卫 董事、副总裁、财务总监 男 11.772
王斌 董事 男 8.232
李存明 独立董事 男 4
王全宁 独立董事 男 4
吴贤国 独立董事 男 4
冷胡秋 副总裁、董事会秘书 男 11.772
姜建平
