证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-091
木林森股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关媒体报道情况：
近日，木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）关注到个别媒体发布了题为《木林森聘任易亚男为总经理》的文章，并被多家媒体转载，文中涉及本公司的内容与事实不符。
二、澄清声明
为避免上述不实报道对广大投资者造成误导，公司就相关内容进行了核实并澄清如下：
公司于2019年9月5日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于续聘孙清焕先生为公司总经理的议案》，审议内容为：公司总经理孙清焕先生现已到聘任期限，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，续聘孙清焕先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；会议审议并通过了《关于续聘易亚男女士为公司财务总监的议案》，审议内容为：公司财务总监易亚男女士现已到聘任期限，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘易亚男女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
详细内容请参见2019年9月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-088）及《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-090）。
个别媒体发布的题为《木林森聘任易亚男为总经理》，所表述的相关内容，与公司董事会所审议的事项严重不符，根据第四届董事会第一次会议所审议议案，公司总经理一职仍由孙清焕先生担任，易亚男女士仍为公司财务总监，但并未担任公司总经理一职。对于上述媒体的不实报道，公司及相关人员保留追究相关当
事人法律责任的权利。
三、特别提示
郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
木林森股份有限公司
2019年9月9日
