证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-015
安徽富煌钢构股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下：
修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
四条第（一）项、第（二）项规定的情 四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三） 决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以 形收购本公司股份的，应经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定 公司依照本章程第二十四条规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第 应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 之十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照 公司收购本公司股份的，应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定履行 《中华人民共和国证券法》的规定履行
信息披露义务。 信息披露义务。
第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工作 事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。 向股东大会作出报告。独立董事应当向
上市公司年度股东大会提交年度述职
报告，对其履行职责的情况进行说明。
独立董事年度述职报告最迟应当在上
市公司发出年度股东大会通知时披露。
第九十六条 公司董事为自然人， 第九十六条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司的董 有下列情形之一的，不能担任公司的董
事: 事:
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民
事行为能力； 事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年， 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾5年； 未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业
的董事或者厂长、总裁，对该公司、企 的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执 （四）担任因违法被吊销营业执
照、责令关闭的公司、企业的法定代表 照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到 （五）个人所负数额较大的债务到
期未清偿； 期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场 （六）被中国证监会处以证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章 （七）被证券交易所公开认定为不
规定的其他情形。 适合担任上市公司董事、监事和高级管
违反本条规定选举、委派或者聘任 理人员，期限尚未届满；
董事的，该选举、委派或者聘任无效。 （八）法律、行政法规或部门规章董事在任职期间出现本条情形的，公司 规定的其他情形。
解除其职务。 违反本条规定选举、委派或者聘任
董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司
解除其职务。
第一百条 董事连续两次未能亲自 第一百条 董事连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会会 出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建 议，视为不能履行职责，董事会应当建
议股东大会予以撤换。 议股东大会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席
董事会会议，也不委托其他独立董事代
为出席的，董事会应当在该事实发生之
日起三十日内提议召开股东大会解除
该独立董事职务。
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）对公司因本章程第二十三条 （七）对公司因本章程第二十四条
第（三）、（五）、（六）项规定的情 第（三）、（五）、（六）项规定的情
形收购本公司股份作出决议； 形收购本公司股份作出决议；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易、对外捐赠等事项； 交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总裁及其 （十）聘任或者解聘公司总裁及其
他高级管理人员、董事会秘书；根据总 他高级管理人员、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、 裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其 财务负责人等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报 （十五）听取公司总裁的工作汇报
并检查总裁的工作； 并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或者本章程授予的其他职权。 章或者本章程授予的其他职权。
第一百一十一条 公司制定《重大 第一百一十一条 公司制定相关管
经营决策管理办法》，明确对外投资、 理办法，明确对外投资、收购出售资产、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 资产抵押、对外担保、委托理财及关联委托理财及关联交易决策权限。重大投 交易决策权限。重大投资项目应当组织资项目应当组织有关专家、专业人员进 有关专家、专业人员进行评审，并报股
行评审，并报股东大会批准。 东大会批准。
第一百五十六条 公司重视对投资 第一百五十六条 公司重视对投资
者的合理投资回报，公司的利润分配政 者的合理投资回报，公司的利润分配政
策为： 策为：
（一）利润分配原则：公司的利润 （一）利润分配原则：公司的利润
分配应兼顾对投资者的合理投资回报 分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策 以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用 应保持连续性和稳定性；公司优先采用
现金分红的利润分配方式。 现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及间隔期：公 （二）利润分配形式及间隔期：公
司可以采取现金或现金与股票相结合 司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配
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