002743 深市 富煌钢构

股票代码：002743              股票简称：富煌钢构          公告编号：2021-025号
            安徽富煌钢构股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021年4月27日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》主要修订内容如下：

            修订前                            修订后

    第二十四条 公司在下列情况下，    第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股份的其他公    （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                          司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或    （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励；                      者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公    （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。                      购其股份的。

    （五）将股份用于转换上市公司发    （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；      行的可转换为股票的公司债券；

    （六）上市公司为维护公司价值及    （六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。                  股东权益所必需。

    除上述情形外，公司不进行买卖公    除上述情形外，公司不得收购本公
司股份的活动。                    司股份。

    第四十五条 除董事会特别指定地    第四十五条 本公司召开股东大会
点外，股东大会应当在公司住所地召 的地点为公司住所地。

开。                                  股东大会将设置会场，以现场会议
    股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络投票的方
形式召开。公司可以采用安全、经济、 式为股东参加股东大会提供便利。股东便捷的网络或其他方式为股东参加股 通过上述方式参加股东大会的，视为出东大会提供便利。股东通过上述方式参 席。

加股东大会的，视为出席。              现场会议时间、地点的选择应当便
    股东大会审议下列事项之一的，应 于股东参加。发出股东大会通知后，无
当安排通过深圳证券交易所交易系统、 正当理由，股东大会现场会议召开地点互联网投票系统等方式为中小投资者 不得变更。确需变更的，召集人应当在
参加股东大会提供便利：            现场会议召开日前至少2个工作日公告
    (1)公司重大资产重组，购买的资 并说明原因。

产总价较所购买资产经审计的账面净
值溢价达到或超过百分之二十的；

    (2)公司在一年内购买、出售重大
资产或担保金额超过公司最近一期经
审计的资产总额百分之三十的；

    (3)股东以其持有的公司股权或实
物资产偿还其所欠该公司的债务；

    (4)对公司有重大影响的附属企业
到境外上市；

    (5)对中小投资者权益有重大影响
的相关事项。

      第九十七条第一款 董事由股    第九十七条第一款 董事由股东大
东大会选举或者更换，任期3年。董事 会选举或者更换，并可在任期届满前由任期届满，可连选连任。董事在任期届 股东大会解除其职务。董事任期3年，满以前，股东大会不能无故解除其职 任期届满可连选连任。
务。

    第一百零七条 董事会由10名董事    第一百零七条 董事会由9名董事
组成，其中独立董事4名，设董事长1人。


                                  组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

    第一百二十六条 本章程第九十六    第一百二十六条 本章程第九十七
条关于不得担任董事的情形、同时适用 条关于不得担任董事的情形、同时适用
于高级管理人员。                  于高级管理人员。

    本章程第九十七条关于董事的忠    本章程第九十八条关于董事的忠
实义务和第九十八条(四)～(六)关于 实义务和第九十九条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理 勤勉义务的规定，同时适用于高级管理
人员。                            人员。

    第一百二十七条 在公司控股股    第一百二十七条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 东、实际控制人单位担任除董事、监事他职务的人员，不得担任公司的高级管 以外其他行政职务的人员，不得担任公
理人员。                          司的高级管理人员。

      修 订 后 的 《 公 司 章 程 （ 2021 年 4 月 修 订 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

      特此公告。

                                      安徽富煌钢构股份有限公司董事会
                                                  2021年4月28日