重 庆 三 圣 实 业 股 份 有 限 公 司
预重整重组协议
暨重整计划草案
二〇二五年一月九日
目 录
释 义...... 1
说 明...... 7
前 言...... 9
摘 要...... 10
正 文...... 12
一、基本情况...... 12
（一）设立情况...... 12
（二）股本情况...... 12
（三）资产情况...... 12
（四）负债情况...... 13
（五）偿债能力分析...... 15
二、出资人权益调整方案...... 17
（一）出资人权益调整的必要性...... 17
（二）出资人组的构成...... 17
（三）出资人权益调整内容...... 17
三、债权分类和调整方案...... 19
（一）职工债权...... 19
（二）税款债权...... 19
（三）有财产担保债权...... 19
（四）普通债权...... 20
（五）劣后债权...... 21
四、债权受偿方案...... 21
（一）职工债权...... 21
（二）税款债权...... 21
（三）有财产担保债权...... 21
（四）普通债权...... 23
（五）融资租赁债权...... 23
（六）暂缓确定债权及预计债权...... 23
（七）劣后债权...... 23
五、经营方案...... 24
（一）产业投资人介绍...... 24
（二）保留在上市公司的医药制造板块经营方案...... 24
（三）剥离出上市公司体系的建材类资产的经营方案...... 28
六、财产处置方案...... 34
（一）财产处置的范围...... 34
（二）财产处置方式...... 34
七、重组协议的表决和重整的衔接...... 35
（一）表决分组...... 35
（二）表决机制...... 35
（三）预重整与重整的衔接...... 35
八、重整计划的执行...... 37
（一）执行主体...... 37
（二）执行期限...... 37
（三）执行期限的延长...... 37
（四）执行完毕的标准...... 37
（五）协助执行事项...... 38
（六）重整计划无法执行的安排...... 38
九、重整计划执行的监督...... 39
（一）监督主体...... 39
（二）监督期限...... 39
（三）监督期限内管理人、三圣股份、信托运营平台的职责...... 39
十、关于执行重整计划的其他事宜...... 40
（一）重整计划生效的条件与效力...... 40
（二）债权清偿和认定的相关安排...... 40
（三）偿债资源的分配与执行...... 41
（四）偿债资源的提存、处理与补充分配...... 42
（五）信托计划内担保财产处置和对应债权人偿债资源的领受...... 43
（六）破产费用的支付及共益债务的清偿...... 44
（七）债务人财产强制措施的解除或配合工作...... 44
（八）债务人信用等级的恢复...... 45
（九）债权人对第三方主体追偿权的行使...... 46
（十）重整计划的解释与修正...... 46
（十一）未尽事宜...... 47
附件一...... 49
附件二...... 50
释 义
除非本重组协议（重整计划草案）中另有明确所指，下列名词的含义为：
“破产法” 指 自 2007年 6月 1日起施行的《中华人民共和
国企业破产法》
“预重整工作规范” 指 重庆市第五中级人民法院 2024年 9月 3日发
布的《预重整与破产重整衔接工作规范（试
行）》
“法院”或“重庆五中院” 指 重庆市第五中级人民法院
“三圣股份”或“公司”或 指 重庆三圣实业股份有限公司
“债务人”或“上市公
司”
“重庆春瑞” 指 重庆春瑞医药化工有限公司
“辽源百康” 指 辽源市百康药业有限责任公司
“武胜春瑞” 指 四川武胜春瑞医药化工有限公司
“寿光增瑞” 指 山东寿光增瑞化工有限公司
“两江三圣” 指 重庆市两江三圣建材有限公司
“北碚新材” 指 重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司
“债权人” 指 符合《破产法》第四十四条规定的，三圣股
份的某个、部分或全体债权人
“辅助机构” 指 经主要债权人同意，三圣股份在预重整期间
聘请的协助开展预重整工作的中介机构北京
市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
“管理人” 指 由重庆五中院依法指定的三圣股份破产管理
人
“出资人”或“股东” 指 截至重组协议之出资人权益调整方案提交公
司股东会表决之日在中登深圳分公司登记在
册的三圣股份股东
“实际控制人” 指 三圣股份实际控制人潘先文
“实际控制人的一致行动 指 三圣股份实际控制人潘先文的一致行动人潘
人” 呈恭
“冀衡集 团”或“产业投资 指 河北冀衡集团有限公司
人”
“深圳高新投” 指 深圳市高新投集团有限公司
“重庆镭登恩” 指 重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司
“财务投资人” 指 深圳高新投与重庆镭登恩合称
“投资人” 指 冀衡集团、深圳高新投、重庆镭登恩合称
“冀衡药业” 指 河北冀衡药业股份有限公司
“投资协议” 指 由上市公司、重整投资人于 2024 年 12 月 18
日签署的《重庆三圣实业股份有限公司与河
北冀衡集团有限公司、深圳市高新投集团有
限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理
有限公司之重整投资协议》及于 2024 年 12
月23日签署的《重庆三圣实业股份有限公司
与河北冀衡集团有限公司、深圳市高新投集
团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金
管理有限公司之重整投资协议之补充协议》
“评估机构” 指 为三圣股份预重整/重整需要提供评估、偿债
能力分析服务的重庆金地房地产土地评估有
限公司
“评估报告” 指 评估机构为三圣股份预重整/重整出具的《重
庆三圣实业股份有限公司拟破产重整涉及的
重整资产清算价值评估项目资产评估报告》
“财务顾问” 指 为三圣股份预重整/重整提供专项财务顾问服
务的西南证券股份有限公司
“重整后股权价值分析报 指 财务顾问出具的《西南证券股份有限公司关
告” 于重庆三圣实业股份有限公司之重整后股权
价值分析报告》
“律泊智破系统” 指 为三圣股份预重整/重整需要提供债权申报审
查、信息披露、通知与收集等服务的网络平
台（https://www.lawporter.com/）
“市场价值” 指 评估报告中确定的价值类型的一种
“清算价值” 指 评估报告中确定的价值类型的一种
“偿债能力分析报告” 指 评估机构为三圣股份预重整/重整出具的偿债
能力分析报告
“债权申报/评估基准日” 指 2024年 8 月 31日
“重组协议” 指 三圣股份制定的以重整为目的，与债权人、
投资人以及其他利害关系人进行协商的重整
方案
“重整计划草案” 指 以重组协议为基础制定并提交重庆五中院与
三圣股份债权人会议的重整计划草案
“重整计划” 指 根据《破产法》规定，由重庆五中院批准的
以重组协议/重整计划草案为基础制定的重整
计划
“中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会
“深交所” 指 深圳证券交易所
“中登深圳分公司” 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
“上市公司股票” 指 指三圣股份在深交所上市交易的 A股股票
“转增股票” 指 根据重整计划规定的出资人权益调整方案，
