002742 深市 三圣股份

  证券代码：002742      证券简称：ST 三圣    公告编号：2024-14 号

          重庆三圣实业股份有限公司

  关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、公司2023年度利润分配预案的基本情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2024〕8-335号），公司2023年度实现营业收入2,030,233,466.71元，归属于上市公司股东的净利润-452,046,680.05元；母公司2023年实现净利润-756,067,763.95元。
  因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。

    二、2023年度拟不进行利润分配的原因

  受房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司最近三年（2021年-2023年）以现金方式累计分配的利润为0元。公司2023年度财务费用较上年增加，现金流极为紧张，对资金的需求较高，因此公司2023年度拟不进行利润分配。

    三、公司未分配利润的用途和计划

  公司已连续3年亏损，未来扭亏转盈后将重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

    四、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况


  公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  该预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

    五、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

    六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

  特此公告

                                      重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 29 日