002742 深市 三圣股份

 证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-21 号
            重庆三圣实业股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 27
日上午收到独立董事潘金贵先生的辞职报告。

    潘金贵先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。因潘金贵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辞职报告在补选新任独立董事后生效，辞职生效后潘金贵先生不再担任公司任何职务。在辞职报告生效前，潘金贵先生仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。截至本公告披露日，潘金贵先生未持有公司股票。

    公司将尽快按照有关规定补选新任独立董事。

    公司及董事会对潘金贵先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告

                                      重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 28 日