证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-30 号
重庆三圣实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 13:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 6 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 5 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 1106 会
议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长潘呈恭
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、本次大会通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 279,166,950 股，
占公司总股份的 64.6220％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
279,154,450 股，占公司总股份的 64.6191％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,500 股，占公司总股份的 0.0029％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
一、通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 279,166,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
二、通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 279,166,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
三、通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意 279,166,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
四、通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
同意公司以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 432,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计 17,280,000 元。本年度不送红
股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 279,166,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 2,248,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
五、 通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 279,166,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
六、通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 279,166,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
七、通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2020年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过25.8亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 279,166,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
八、通过《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的
议案》
同意 2020 年度公司与重庆春瑞医药化工有限公司向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保，并同意授权公司董事长在担保额度内签署相关法律文件，授权期限自 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
同意公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保金额 70,000 万元人民币，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。同意重庆春瑞医药化工有限公司为公司提供担保金额 90,000 万元人民币，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
由于本议案涉及关联交易，关联股东潘先文、周廷娥、潘呈恭、周廷国回避表决。
表决结果：同意 2,248,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 2,248,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
九、通过《关于公司 2020 年度担保计划的议案》
同意 2020 年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保，并同意授权公司董事长在担保额度内签署相关法律文件，授权期限自 2019年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
（一）公司为子公司提供担保情况
同意公司为子公司（重庆春瑞医药化工有限公司除外）提供担保（含反担保）的总金额不超过 188,000 万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
计划担保明细如下：
（1）对资产负债率低于 70%的子公司的担保情况：
序号 担保方 被担保方 预计担保金额（万元）
1 重庆圣志建材有限公司 10,000
2 贵阳三圣特种建材有限公司 10,000
3 辽源市百康药业有限责任公司 10,000
重庆三圣实业股
4 份有限公司 三圣埃塞（重庆）实业有限公司 10,000
5 重庆利万家商品混凝土有限公司 5,000
6 重庆市合川区三圣建材有限公司 25,000
7 重庆市渝北区三圣建材有限公司 48,000
合计 118,000
（2）对资产负债率高于 70%的子公司的担保情况：
序号 担保方 被担保方 预计担保金额（万元）
1 兰州三圣特种建材有限公司 5,000
2 重庆三圣实业股 三圣建材有限公司 5,000
份有限公司
3 三圣药业有限公司 60,000
合计 70,000
两类担保合计 188,000 万元人民币。
（二）子公司为公司提供担保情况
同意本年度子公司（重庆春瑞医药化工有限公司除外）为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过 170,000 万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
计划担保明细如下：
序号 担保方 被担保方 预计担保金额（万元）
1 重庆圣志建材有限公司 70,000
2 贵阳三圣特种建材有限公司
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