证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-08 号
重庆三圣实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月13日上
午 9:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020
年 4 月 1 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
《2019 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 432,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计 17,280,000 元。本年度不送红股、
不以资本公积金转增股本。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
六、通过《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成业绩承诺的议案》
《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成业绩承诺的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联方承诺，关联董事潘呈恭回避表决。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
七、通过《关于变更会计政策的议案》
《关于变更会计政策的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
八、 通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2020年度公司及子公司向金融机构申请贷款余额不超过25.8亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、通过《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事潘呈恭回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十二、通过《关于公司 2020 年度担保计划的议案》
《关于公司 2020 年度担保计划的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十三、通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
《关于公司开展融资租赁业务的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十四、通过《关于公司聘请 2020 年度财务审计机构的议案》
《关于公司聘请 2020 年度财务审计机构的公告》内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十五、通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件，具备非公开发行 A股股票的资格。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十六、通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
鉴于市场环境及政策法规的变化，结合公司自身实际情况和未来发展规划，公司董事会同意终止公司第三届董事会第二十二次会议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。结合当前证券市场融资政策，综合考虑本次项目投资资金需求、公司财务结构及当前资本市场环境等各方面的因
素，公司董事会拟订本次非公开发行A股股票的具体方案，同意公司非公开发行A股股票，并逐项审议通过如下非公开发行A股股票的方案：
16.1 发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
16.2 发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
16.3 发行对象和认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过三十五名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定具体的发行对象。本次发行的股票全部采用现金方式认购。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
16.4 发行定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
16.5 发行数量
本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次非公开
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