证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-25号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年4月22日上午10点在公司1212会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月11日前发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票
二、通过《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
《2018年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司拟以2018年12月31日公司总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计43,200,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票
六、通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票
七、通过《关于2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明》
《关于2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因与董事会会议决议事项所涉及的对象有关联关系，董事潘先文回避表决。
表决结果：同意[8]票，反对[0]票，弃权[0]票
八、通过《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成2018年度业绩承诺的议案》
具体内容详见《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成2018年度业绩承诺的公告》（2019-28号）公告。
本议案涉及关联方承诺，关联董事潘先文回避表决
表决结果：同意[8]票，反对[0]票，弃权[0]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年4月23日
