股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-61号
重庆三圣实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月28日14:40分
（2）网络投票时间：2017年8月27日-2017年8月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8
月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00期间的任
意时间。
2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会
议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长潘先文
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、本次大会通过现场和网络投票的股东19人，代表股份142,018,985股，
占上市公司总股份的 65.7495％。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份
141,318,560股，占公司总股份的65.4253％；通过网络投票的股东11人，代表
股份700,425股，占公司总股份的0.3243％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的重庆天乾律师事务所彭东律师和董毅律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
1、通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》
同意公司2017年半年度以截止2017年6月30日公司总股本216,000,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增216,000,000
股。
表决结果：同意 142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 700,425 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
2、通过《关于追加公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司（含授权期新设及收购的子公司）向银行申请追加贷款余额不超过人民币3亿元的综合授信额度。追加后，公司及子公司（含授权期新设及收购的子公司）2017年度向银行申请贷款余额不超过18亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。
同意授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
3、通过《关于调整公司 2017 年度担保计划并新增公司及子公司相互担保
事项的议案》
同意调整公司2017年度担保计划并新增公司与子公司向银行申请综合授信
额度无偿提供相互担保事项，同意授权公司董事长，在担保额度内，签署相关法律文件。调整后内容如下：
（一）本年度公司为子公司提供担保总金额累计不超过85,000万元人民币。
在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以银行审批为准。
计划担保明细如下：
序号 担保方 被担保方 预计担保金（万元）
1 重庆圣志建材有限公司 10,000
2 贵阳三圣特种建材有限公司 10,000
3 重庆三圣实业 兰州三圣特种建材有限公司 5,000
4 股份有限公司 辽源市百康药业有限责任公司 10,000
5 重庆春瑞医药化工有限公司 20,000
6 三圣埃塞（重庆）实业有限公司 30,000
合计 85,000
（二）本年度子公司为公司提供担保总金额累计不超过77,000万元人民币。
在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以银行审批为准。
计划担保明细如下：
序号 担保方 被担保方 预计担保金（万元）
1 重庆圣志建材有限公司 20,000
2 贵阳三圣特种建材有限公司 重庆三圣实业股 10,000
3 兰州三圣特种建材有限公司 份有限公司 5,000
4 重庆春瑞医药化工有限公司 32,000
5 重庆三圣投资有限公司 10,000
合 计 77,000
表决结果：同意 142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆天乾律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：彭东、董毅
3、结论意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、重庆天乾律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2017年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年8月29日
