证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-038
广东光华科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月 11 日召
开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。现将有关事项说明如下:
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.68 元，募集资金总额为 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用 11,116,172.14 元，募集资金净额为 688,883,783.42 元。上述募集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字（2024）第 10629 号）。
公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐人、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 高性能锂电池材料项目 123,863.45 117,000.00 60,888.38
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 131,863.45 125,000.00 68,888.38
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目拟使用募集资金投资金额调整系公司基于募集资金情况、募集资金投资项目进展及资金需求情况，针对实际募集资金净额少于拟投入募集资金投资项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定。
四、公司履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 11 月 11 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的相关事项已经光华科技第五届董事会第十五次会议审议通过，光华科技监事会亦发表了明确同意意见，无需股东大会会议审议通过，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项无异议。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
