002741 深市 光华科技

证券代码：002741              证券简称：光华科技            公告编号：2023-055
              广东光华科技股份有限公司

      关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》于2023年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

    重要提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30

      网络投票时间为：2023年10月13日

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

    5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 177,532,502 股，占上市公司总
股份的 44.4410％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 50,004,060 股，占上市公司总
股份的 12.5173％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 127,528,442 股，占上市公司总股份的
31.9237％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,033,442 股，占上市公司
总股份的 0.2587％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,033,442 股，占上市公司总股份
的 0.2587％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

    4、见证律师出席情况

    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

    三、 提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

    提案 1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意 177,532,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


    中小股东总表决情况：

    同意 1,033,242 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9806％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0194％。

    提案 2.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

    总表决情况：

    同意 177,532,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,033,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、广东光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

    特此公告。

                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 14 日