002741 深市 光华科技

证券代码：002741            证券简称：光华科技            公告编号：2023-052
              广东光华科技股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2023 年 9 月 13 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先
生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事辞职暨补选非
独立董事的议案》。

    鉴于庄胜加先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司对董事进行补选。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名高万里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）
    公司第五届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围
并修订<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合实
际情况，公司变更经营范围及修订《公司章程》相关条款，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

    详见登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 21 日