002741 深市 光华科技

 证券代码：002741              证券简称：光华科技          公告编号：2023-049
              广东光华科技股份有限公司

      关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开
 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将有关事项公告如下：

    一、 注册资本变更情况

    公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象在 2022 年 12 月 31 日至 2023 年
 7 月 5 日共自主行权股票期权 1,157,350 份，公司新增股份 1,157,350 股，新增
 股份后公司股份总数为 399,479,243 股。公司将对应变更注册资本，本次变更后 的注册资本为人民币 399,479,243 元。

      二、公司章程修订情况

    公司将根据上述注册资本变更对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：

          公司章程原条文                    公司章程修订后条文

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
398,321,893元。                    399,479,243元。

第十九条 公司股份总数为 398,321,893 第十九条 公司股份总数为 399,479,243
股，均为人民币普通股。              股，均为人民币普通股。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象行权所必需的 全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理 有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次注册资 本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工
商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

  特此公告。

                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日