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光华科技:关于2022年年度股东大会决议的公告

公告日期:2023-03-29

光华科技:关于2022年年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002741            证券简称:光华科技            公告编号:2023-020
              广东光华科技股份有限公司

          关于 2022 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

  重要提示:

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

  3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2023年3月28日(星期二)下午14:30

      网络投票时间为:2023年3月28日

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023
年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议地点:汕头市大学路295号办公楼五楼会议室;

  3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
  4、会议召集人:广东光华科技股份有限公司董事会;

  5、会议主持人:董事长陈汉昭先生;

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东17人,代表股份177,753,902股,占上市公司总股份的44.5813%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份25,424,580股,占上市公司总股份的6.3766%。

  通过网络投票的股东13人,代表股份152,329,322股,占上市公司总股份的38.2048%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份1,254,842股,占上市公司总股份的0.3147%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东10人,代表股份1,254,742股,占上市公司总股份的0.3147%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4、见证律师出席情况

  北京市中伦(广州)律师事务所律师出席了本次会议。

    三、 提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

    提案 1.00 《2022 年年度报告及摘要》

    总表决情况:

  同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对
48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对
48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 2.00 《2022 年年度董事会工作报告》

    总表决情况:

  同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对
48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对
48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 3.00 《2022 年年度监事会工作报告》

    总表决情况:

  同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对
48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对
48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 4.00 《2022 年年度财务决算报告》

    总表决情况:

  同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对
48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对
48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因

    提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》

    总表决情况:

  同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对
48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对
48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 6.00《关于公司董事 2022 年度及 2023 年度薪酬的议案》

    (一)2022年度董事薪酬(含税)

    6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

    总表决情况:

  同意 152,790,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9666%;反对
51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对
51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 6.02 董事庄胜加先生薪酬

    总表决情况:

  同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对
51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对
51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    提案 6.03 董事余军文先生薪酬

    总表决情况:

  同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对
51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对
51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 6.04 独立董事津贴

    总表决情况:

  同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对
51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对
51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    (二)2023 年度董事薪酬(含税)

    提案 6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬

    总表决情况:

  同意 152,790,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9666%;反对
51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对
51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 6.06 董事庄胜加先生基本薪酬


    总表决情况:

  同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对
51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对
51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 6.07 董事余军文先生基本薪酬

    总表决情况:

  同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对
51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,
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