证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-044
广东光华科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五董事会第一次会议于
2022 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 23 日
通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》。
同意选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董
事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会委员：
1、战略委员会委员：陈汉昭、郑靭、陈鸣才，其中董事长陈汉昭先生担任主任委员；
2、审计委员会委员：彭朝辉、陈鸣才、杨应喜，其中独立董事彭朝辉先生担任主任委员；
3、薪酬委员会委员：陈鸣才、梁振锋、杨荣政，其中独立董事陈鸣才先生担任主任委员；
4、提名委员会委员：梁振锋、蔡雯、彭朝辉，其中独立董事梁振锋先生担任主任委员。
各专门委员会任期与第五届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》。
同意聘任郑靭先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。
同意聘任杨荣政先生担任公司副总经理（上述人员简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
同意聘任杨荣政先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
杨荣政先生通讯方式如下：
办公电话：0754-88211322
传真号码：0754-88110058
电子邮箱：stock@ghtech.com
联系地址：广东省汕头市大学路 295 号
邮政编号：515061
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》。
同意聘任蔡雯女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
同意聘任陈锋先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
陈锋先生通讯方式如下：
办公电话：0754-88211322
传真号码：0754-88110058
电子邮箱：stock@ghtech.com
联系地址：广东省汕头市大学路 295 号
邮政编号：515061
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负
责人的议案》。
同意聘任谭少海先生担任公司审计部负责人（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表了明确的同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日
简 历
1、陈汉昭：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经理等职务，2005 年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事长。
陈汉昭先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，陈汉昭先生持有公司股份 24,912,880 股，占公司股本总额的 6.28%。陈汉昭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
2、郑靭：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理、公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。
郑靭先生为公司控股股东、实际控制人之一，与持股 5%以上的股东郑创发
先生为父子关系、与郑侠先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，郑靭先生持有公司股份 24,912,880 股，占公司股本总额的 6.28%。郑靭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
3、杨荣政：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于
四川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料有限公司，2005 年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等职务，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
杨荣政先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，杨荣政先生持有公司股份 178,300 股，占公司股本总额的 0.04%。杨荣政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
4、杨应喜：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工程师职称，
澳门科技大学 MBA 工商管理硕士，华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业，工学学士学位，曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制造部经理、副总经理等职务，2004 年迄今就职于公司，现任公司董事。
杨应喜先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，杨应喜先生未持有公司股份。杨应喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
5、蔡雯：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津商
学院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，曾
任广东羊城会计师事务所项目经理。2008 年迄今就职于公司，现任公司董事、财务总监。
蔡雯女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，蔡雯女士持有公司股份
173,300 股，占公司股本总额的 0.04%。蔡雯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
6、彭朝辉：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。企业管理专业本
科学历，MBA 工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于汕头市金龙（集团）有限公司、汕头证券股份有限公司、汕头市商业银行股份有限公司。2002 年 11 月
起至 2018 年 10 月任汕头市金正会计事务所合伙人。2018 年 10 月至 2021 年 5
月任职山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2021 年 6 月至今，任职深圳优维尔科技有限公司副总裁/财务中心长。兼职情况：2018 年 6 月起任广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事。2020 年 11 月起任广东博思信息技术股份有限公司独立董事。2021 年 7 月起任深圳市品尚汇电子商务股份有限公司独立董事。
彭朝辉先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，彭朝辉先生未持有公司股份。彭朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
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