证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-043
广东光华科技股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》于2022年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2022年9月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 177,192,202 股，占上市公司总
股份的 44.6077％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 48,581,180 股，占上市公司总股
份的 12.2302％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 128,611,022 股，占上市公司总股份的
32.3775％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 853,142 股，占上市公司总
股份的 0.2148％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 853,142 股，占上市公司总股份的
0.2148％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事陈汉昭、郑靭、杨荣政、杨应喜、蔡雯、庄胜加为公司第五届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
总表决情况：
1.01.选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股
1.03.选举杨荣政先生为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股
1.04.选举杨应喜先生为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股
1.05.选举蔡雯女士为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246 股
1.06.选举庄胜加先生为公司第五届董事会董事同意股份数:177,154,246股
中小股东总表决情况：
1.01.选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186 股
1.02.选举郑靭先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186 股
1.03.选举杨荣政先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186 股
1.04.选举杨应喜先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186 股
1.05.选举蔡雯女士为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186 股
1.06.选举庄胜加先生为公司第五届董事会董事同意股份数:815,186 股
议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举独立董事彭朝辉、梁振锋、陈鸣才为公司第五届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
总表决情况：
2.01. 选 举 彭 朝 辉 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 同 意 股 份
数:177,154,246 股
2.02. 选 举 梁 振 锋 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 同 意 股 份
数:177,154,246 股
2.03. 选 举 陈 鸣 才 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 同 意 股 份
数:177,154,246 股
中小股东总表决情况：
2.01.选举彭朝辉先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:815,186股
2.02.选举梁振锋先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:815,186股
2.03.选举陈鸣才先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:815,186股
议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举监事王珏先生、王志勇先生为公司第五届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事薛依林先生共同组成
公司第五届监事会。上述监事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
总表决情况：
3.01. 选 举王 珏先 生为 公 司第 五届 监 事会 股 东代 表监 事同意 股 份
数:177,154,246股
3.02.选举王志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:177,154,246股
中小股东总表决情况：
3.01.选举王珏先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:815,186股
3.02.选举王志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:815,186股
议案4.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 177,153,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意814,742股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4990％；反对38,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 177,153,802股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；反对38,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意814,742股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4990％；反对38,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日
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