证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2019-067
广东光华科技股份有限公司
关于延长第一期员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 8 日召开
第四届董事会第三次会议,在股东大会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12
个月,即至 2020 年 11 月 13 日。现将有关情况公告如下:
一、员工持股计划基本情况
公司分别于 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议及 2017 年 9
月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。本期员工持股计划的具体内
容详见 2017 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的
内容。
截至 2017 年 12 月 14 日,公司第一期员工持股计划账户已通过深圳证券交
易所交易系统共计买入公司股票 10,553,363 股,买入股票数量占公司总股本的
2.82% 。 具 体 内 容 详 见 2017 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)的内容。
截至本公告日,本持股计划尚未卖出公司股票,持有公司无限售流通股10,553,363 股,占公司总股本的 2.82%。
二、延长员工持股计划存续期的情况
根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,“经出席持有人会议(或员工持股计划持有人代表大会)的代表 2/3 以上份额同意后,将相关议案报送至董事会审议,董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期限即将届满,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时维护公司本次员工持股计划持有人的利益,公
司于 2019 年 11 月 1 日召开第一期员工持股计划 2019 年第一次持有人会议,同
意延长对本次员工持股计划存续期。2019 年 11 月 8 日,公司召开第四届董事会
第三次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》, 同
意本次员工持股计划存续期延长 12 个月,至 2020 年 11 月 13 日;除此以外,公
司第一期员工持股计划其他内容均不发生变化。存续期内,如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
经核查,公司延长第一期员工持股计划的存续期,不会损害公司、全体股东及持有人的合法利益,符合持股计划的实际情况及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4 号——员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关要求。董事会审议、决策程序合法合规。因此,我们一致同意持股计划存续期延长 12 个月。
四、备查文件
(一)第四届董事会第三次会议决议;
(二)独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 9 日