证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-067
广东光华科技股份有限公司
关于延长第一期员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日召开
第四届董事会第三次会议，在股东大会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12
个月，即至 2020 年 11 月 13 日。现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议及 2017 年 9
月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。本期员工持股计划的具体内
容详见 2017 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的
内容。
截至 2017 年 12 月 14 日，公司第一期员工持股计划账户已通过深圳证券交
易所交易系统共计买入公司股票 10,553,363 股，买入股票数量占公司总股本的
2.82% 。 具 体 内 容 详 见 2017 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn)的内容。
截至本公告日，本持股计划尚未卖出公司股票，持有公司无限售流通股10,553,363 股，占公司总股本的 2.82%。
二、延长员工持股计划存续期的情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，“经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表 2/3 以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公
司于 2019 年 11 月 1 日召开第一期员工持股计划 2019 年第一次持有人会议，同
意延长对本次员工持股计划存续期。2019 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》， 同
意本次员工持股计划存续期延长 12 个月，至 2020 年 11 月 13 日；除此以外，公
司第一期员工持股计划其他内容均不发生变化。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
经核查，公司延长第一期员工持股计划的存续期，不会损害公司、全体股东及持有人的合法利益，符合持股计划的实际情况及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4 号——员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求。董事会审议、决策程序合法合规。因此，我们一致同意持股计划存续期延长 12 个月。
四、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 9 日
