002740 深市 ST爱迪尔

证券代码：002740          证券简称：爱迪尔      公告编号：2021-096 号
      福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

      第四届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五十五次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2021
年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年第
三季度报告>的议案》。

  经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五十五次会议决议》。
  特此公告。

                                    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 10 月 28 日