002740 深市 ST爱迪尔

证券代码：002740        证券简称：爱迪尔        公告编号：2021-095 号
        福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

      关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 343 号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司及时组织人员对关注函提出的有关问题进行了认真讨论，现就相关问题说明如下：

    1. 请你公司结合破产重整事项对董事会、监事会稳定性的要求，说明《问
询函回复》中未及时对董事会、监事会进行换届选举的理由是否充分、合理，延期换届选举是否有利于保障上市公司利益和股东合法权利。

    公司回复：自 2021 年 8 月至今，均由公司第四届董事会、第四届监事会及
管理层人员持续配合深圳市中级人民法院推进公司的破产重整工作，相关人员对公司的财务、业务、资产、负债等各方面情况熟悉。此时换届选举，可能会导致公司现有管理层人员变动，对公司治理结构的稳定性及连续性将产生不利影响，
不利于保障上市公司利益和股东合法权利。因此公司在 2021 年 9 月 18 日披露的
《问询函回复》中未及时对董事会、监事会进行换届选举的理由是充分、合理的。
    2. 请你公司结合董事会多次出现董事投反对票和弃权票的情形，说明你公
司治理运作是否正常、有序，延期换届选举是否已实质影响公司治理的有效性。
    公司回复：公司董事会多次出现董事投反对票和弃权票，是公司相关董事依法行使董事职权的正常情形，不会对公司日常治理运作产生重大影响。截至目前，公司治理运作正常、有序。延期换届选举未实质影响公司治理的有效性，但公司董事会会尽快推进换届选举事宜。


    3.  请补充披露你公司协调推动相关方提名董事、监事候选人工作的开展
情况和具体进展，同时明确你公司新一届董事会、监事会提名工作（如有）的最迟完成期限。

    公司回复：公司已于 2021 年 10 月 12 日，向公司董事会、监事会成员发出
“关于收集公司董事会、监事会换届选举事宜的意见和建议的通知”。截至本回函日，公司现任董事会成员、现任监事会成员经讨论，均同意于 2021 年 11 月份进行换届选举，其中董事李勇、朱新武建议“11 月份启动董事会，监事会换届工作，最迟 12 月底前完成”，董事苏日明要求“11 月上旬之前完成董事会、监事会换届选举工作”。

  综上，公司结合现任董事会、监事会成员意见，最迟将于 2021 年 11 月底前
完成新一届董事会、监事会换届选举提名工作。

    4. 你公司认为需说明的其他事项。

    公司回复：截至本回函日，公司未有需说明的其他事项。

  特此说明。

                                    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 10 月 15 日