股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-008 号
万达电影股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2023
年 4 月 26 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场
方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公
司监事会主席张谌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。经审核，监事会认为：本报告如实反映了 2022年监事会的履职情况，同意通过该报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年年度报告》及其摘要具体内容请参见同日披露于《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会同意通过《公司 2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定发展，同意董事会提出的2022年度不进行利润分配预案。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审核，监事会认为：2022 年公司严格按照相关法律法规对募集资金进行
存放、使用及管理，未出现违规情形，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。董事会编制和审核的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司实际情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》能够真
实、准确的体现公司 2022 年度的内部控制执行情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司 2022 年度计提资产减值准备和核销资产。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩承诺实现情况说明
的议案》
经审核，监事会同意公司《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩承诺实现
情况说明》，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行股份购买资产 2022年度业绩承诺实现情况说明的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易事项
符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的
情形，同意该议案。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2023 年度日常关联交易事项的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度对子公司（以及子公司之间、子公司
对公司）提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保是为满足公司整体业务发展资金需要，担保履行的程序符合相关法律法规的规定，担保对象均为合并财务报表范围内的子公司，风险可控，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意该议案。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》
经审核，监事会同意补选方栗双先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事离任及增补非职工代表监事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日
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