股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2020-015 号
万达电影股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十四次会议于
2020 年 4 月 20 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以
现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件及书面
形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度董事会工作报告》具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司 2019 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。
独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司2019 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2019 年年度报告》及其摘要具体内容请参见同日披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度合并报表净利润为人民币-4,721,740,840.11元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,728,585,957.39元，当年实现可供股东分配的利润为-4,728,585,957.39元；加年初未分配利润人民币7,823,979,540.72元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币3,095,393,583.33元。
鉴于公司2019年度实现可供股东分配的利润为负值，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司短期经营业绩和资金压力较大，为满足公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和未来持续平稳的发展，经董事会审慎讨论后，同意公司2019年度利润分配方案为：2019年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
董事会认为公司编制的《关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符，公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与
使 用 情 况 审 核 报 告 》， 具 体 内 容 请 参 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》能够真实、准确的体现公司 2019 年度的内部控制执行情况，公司独立董事对此发表了同意意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 具 体 内 容 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
《 公 司 2019 年 度 社 会 责 任 报 告 》 具 体 内 容 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》
经公司独立董事事前认可，非关联董事认真审议，董事会认为公司 2020 年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2020 年度日常关联交易事项的公告》。
本议案关联董事张霖先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于公司 2020 年度投资计划预案的议案》
同意公司 2020 年度根据经营发展需要投资新发展影城，投资总额不超过 18
亿元人民币，并授权公司管理层在上述投资计划存续期间内，视具体情况适当调整各类项目投资。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于公司 2020 年度向相关金融机构申请融资额度的议
案》
同意公司向相关金融机构申请融资额度不超过 60 亿元人民币，有效期为自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司截至 2019 年 12 月
31 日的财务状况，同意公司 2019 年度计提资产减值准备 59.09 亿。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于发行股份购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况及
业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万达影视传媒有限公司 2019年度实现归属于母公司所有者的净利润 31,609.58 万元，扣除非经常性损益和占用公司资金成本后为 30,096.57 万元，未实现业绩承诺。根据《盈利预测补偿协议》约定，相关补偿义务主体需履行业绩补偿承诺，应补偿股份由公司回购注销。
为了保证业绩承诺补偿相关事项的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理上述股份回购及注销相关事宜，包括但不限于支付回购对价、办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行股份购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。
本议案关联董事张霖先生、曾茂军先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司实施本次会计政策变更。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，董事会同意在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使如下的审批权限，期限自董事会通过之日起一年：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%；
5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，同意公司修订《万达电影股份有限公司募集资金管理制度》。
修 订 后 的 《 募 集 资 金
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