中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-079号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 9
月 8 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册资本的原因
1、2022 年 12 月 15 日总股本为 461,614,295 股，并于 2023 年 1 月 17 日取
得注册资本为 461,614,295 元的营业执照。
2023 年 1 月 4 日公司披露了《2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的
公告》（公告编号：2023-001 号）。根据截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，
2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 30 日期间，“中矿转债”转股数量为 3,630
股。公司股份总数由 461,614,295 股增至 461,617,925 股，注册资本由 461,614,295
元增至 461,617,925 元。
2、2023 年 4 月 4 日公司披露了《2023 年第一季度可转换公司债券转股情况
的公告》（公告编号：2023-021 号）。根据截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构
表，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“中矿转债”转股数量为 1,176
股。公司股份总数由 461,617,925 股增至 461,619,101 股，注册资本由 461,617,925
元增至 461,619,101 元。
3、2023 年 4 月 10 日公司披露了《中矿资源集团股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行新增股份 47,326,076 股于
中矿资源集团股份有限公司
2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由 461,619,101 股增至
508,945,177 股，注册资本由 461,619,101 元增至 508,945,177 元。
4、2022 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关
于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期
行权条件成就的议案》。实际可行权期限为 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 4
日止。2023 年 5 月 9 日，有 1 名符合行权条件的激励对象完成行权 67,200 股。
公司股份总数由 508,945,177 股增至 509,012,377 股，注册资本由 508,945,177 元
增至 509,012,377 元。
5、公司 2022 年度股东大会审议并通过了《公司 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案》, 公司以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日
2023 年 5 月 30 日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
股权登记日公司总股本为 509,427,766 股，公司因实施 2022 年年度权益分派方案
股本增加了 203,771,106 股。公司股份总数由 509,012,377 股增至 712,783,483 股，
注册资本由 509,012,377 元增至 712,783,483 元。
6、2023 年 7 月 4 日公司披露了《2023 年第二季度可转换公司债券转股情况
的公告》（公告编号：2023-058 号）。根据截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构
表，2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“中矿转债”转股数量为 417,833
股。公司股份总数由 712,783,483 股增至 713,201,316 股，注册资本由 712,783,483
元增至 713,201,316 元。
7、根据截至 2023 年 8 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2023 年 7 月 1 日至 2023
年8月31日期间，“中矿转债”转股数量为8,018股。公司股份总数由713,201,316
股增至 713,209,334 股，注册资本由 713,201,316 元增至 713,209,334 元。
二、修改公司章程的原因
基于上述，公司注册资本将由目前工商登记的 461,614,295 元变更为
713,209,334 元，股份总数由 461,614,295 股变更为 713,209,334 股，该等变更涉
及公司章程中相关条款的修改。
本次公司章程的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对
中矿资源集团股份有限公司
照表》，修改后公司章程的有关条款以公司登记机关核准的内容为准。
三、《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》具体内容如下
修改前条文 修改后条文
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
461,614,295 元。 713,209,334 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 ： 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 ：
461,614,295 股，均为普通股。 713,209,334 股，均为普通股。
除上述条款修订调整外，《公司章程》其他条款内容不变。具体变更最终以公司登记机关核准的内容为准。
具 体 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的变更和备案登记事宜，修改后公司章程的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 11 日
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