002738 深市 中矿资源

  中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源        公告编号:2022-006 号
债券代码：128111        债券简称：中矿转债

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  关于子公司签署《终止与解除契约协议书》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022年1月17日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港中矿贸易”）与Prospect Resources Limited（以下简称“PSC公司”）及其控股87%的子公司Prospect Lithium Zimbabwe (Private) Limited（以下简称“PLZ公司”）签署《终止与解除契约协议书》。现就相关事项说明如下：

    一、签署协议事项原因概述

    2017年11月与2018年3月，公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（以下简称“香港中矿控股”）与PSC公司分别签署了《入股框架协议》及《入股框架协议之补充协议》，香港中矿控股认购PSC公司增发的股票，约占PSC公司该次增发完成后总股本的8.41%。同时,香港中矿贸易与PSC公司、PLZ公司签署《包销协议》，香港中矿贸易获得PSC公司子公司PLZ公司项目部分锂辉石精矿和透锂长石精矿的包销权。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-063号；2018-030号）。

    近日，香港中矿贸易接到PSC公司通知，PSC公司拟出售PLZ公司股权，涉及Arcadia锂矿项目已有购销合同的终止。经友好协商，香港中矿贸易与PSC公司、PLZ公司签署了附条件生效的《终止与解除契约协议书》（简称“协议”）。

    二、协议的主要内容

    2022年1月17日，香港中矿贸易与PSC公司、PLZ公司签署了附条件生效的《终止与解除契约协议书》，双方同意附条件终止《包销协议》。《终止与解除契约协议书》的生效日期为PSC公司出售PLZ公司股权交易完成之日起生效，《包销协

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议》下香港中矿贸易获得的Arcadia锂矿项目部分锂辉石精矿和透锂长石精矿的包销权将终止，同时，PSC公司有义务向香港中矿贸易支付800万美元。若PSC公司出售PLZ公司股权未能完成交易，则《包销协议》将继续维持现状。

    三、签署协议对公司的影响

    截至本公告披露日，Arcadia锂矿还未进入建设期，上述包销权尚未执行，不会对公司生产经营和财务状况产生影响。如果《终止与解除契约协议书》生效，公司可获得800万美元款项。根据PSC公司的公告，PSC公司在出售PLZ公司股权后将部分交易净收益分配给PSC公司股东，目前公司持有PSC公司4.86%的股权，公司将作为PSC公司股东获益。签署协议不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    四、备查文件

    香港中矿贸易与PSC公司、PLZ签署的《终止与解除契约协议书》。

    特此公告。

                                      中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 17 日