证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2020- 029号
中矿资源集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2020 年 4 月 15 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公
司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。2020 年 4 月 20 日，公司收到控股股东
中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报
告>的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。公司于 2020 年 4 月 21 日以公告
形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告》。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 8 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4
层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 15 人，代表股份 102,238,357 股，
占公司股份总数的 36.7861％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 13 人， 代表股份数 101,416,457 股，占公司股份总数的 36.4904%；通过网络投票的股东
2 人，代表股份数 821,900 股，占公司股份总数的 0.2957%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和贡嘉文律师出席本次股东
大会并进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（一）本次股东大会审议通过的议案
同意 反对 弃权 结
议案名称 类别 票数(股 ) 比例（ %） 票数 (股 ) 比例 票数 比例 果
（ %） (股) （%）
议案 1：《公司 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0
2019 年度董 通
事 会 工 作 报 中小投资 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
告》 者
议案 2：《公司 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0
2019 年度监 通
事 会 工 作 报 中小投资 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
告》 者
议案 3：《公司 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0
2019 年年度 通
报告》及其摘 中小投资 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
要 者
议案 4：《公司 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0 通
2019 年度财 中小投资
务决算报告》 者 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
议案 5：《公司 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0
2019 年度利
润 分 配 及 资 通
本 公 积 金 转 中小投资 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
增 股 本 的 预 者
案》
议案 6：《关于 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0
聘 请 公 司 通
2020 年度审 中小投资
计 机 构 的 议 者 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
案》
议案 7：《关于 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0
公司 2020 年 通
度 申 请 银 行 中小投资
综 合 授 信 额 者 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
度的议案》
议案 8：《关于 全体股东 102,228,357 99.9902 10,000 0.0098 0 0
公司 2020 年 通
度 对 外 担 保 中小投资
额 度 预 计 的 者 15,368,364 99.9350 10,000 0.0650 0 0 过
议案》
议案 9：《关于
董 事 会 换 届
选举的议案》
议案 9.1 选举
第 五 届 董 事
会 非 独 立 董
事
议案 9.1.1 选 全体股东 101,416,663 99.1963 -- -- -- --
举 王 平 卫 先 通
生 为 第 五 届 中小投资
董 事 会 非 独 者 14,556,670 94.6568 -- -- -- -- 过
立董事
议案 9.1.2 选 全体股东 101,416,663 99.1963 -- -- -- -- 通
举 孙 梅 春 先 过
生 为 第 五 届 中小投资 14,556,670 94.6568 -- -- -- --
董 事 会 非 独 者
立董事
议案 9.1.3 选 全体股东 101,416,663 99.1963 -- -- -- --
举 肖 晓 霞 女 通
士 为 第 五 届 中小投资
董 事 会 非 独 者 14,556,670 94.6568 -- -- -- -- 过
立董事
议案 9.1.4 选 全体股东 101,416,663 99.1963 -- -- -- --
举 欧 学 钢 先 通
生 为 第 五 届 中小投资
董 事 会 非 独 者 14,556,670 94.6568 -- -- -- -- 过
立董事
议案 9.1.5 选 全体股东 101,416,663 99.1963 -- -- -- --
举魏云峰先 通
生为第五届 中小投资
董事会非独 者 14,556,670 94.6568 -- -- -- -- 过
立董事
议案 9.1.6 选 全体股东 101,416,663 99.1963 -- -- -- --
举 汪 芳 淼 先 通
生 为 第 五 届 中小投资
董 事 会 非 独 者 14,556,670 94.6568 -- -- -- -- 过
立董事
议案 9.2 选举
第 五 届 董 事
会独立董事
议案 9.2.1 选 全体股东 101,416,660 99.1963 -- -- -- --
举 吴 淦 国 先
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