证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-018
葵花药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 13 时；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼 107 会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网。
所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 71 名，代表股份 310,451,390 股，
占公司总股本的 53.1595%，占公司有表决权股份总数的 53.5040%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 39 名，代表股份289,800,625 股，占公司总股本的 49.6234%，占公司有表决权股份总数的49.9450%；
（2）通过网络投票的股东 32 名，代表股份 20,650,765 股，占公司总股本
的 3.5361%，占公司有表决权股份总数的 3.5590%。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 69 名，代表股份21,251,390 股，占公司总股本的 3.6389%，占公司有表决权股份总数的3.6625%。
3、出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 310,425,290 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9916％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0074％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 310,425,290 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9916％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0074％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 310,425,190 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9916％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0074％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 310,425,290 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9916％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0074％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1、整体表决情况：同意 310,401,490 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9839％；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0000％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 21,201,490 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7652％；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.2348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 305,649,819 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 98.4534％；反对 4,798,171 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5455％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、整体表决情况：同意 307,076,693 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.9130％；反对 3,371,297 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 1.0859％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 17,876,693 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 84.1201％；反对 3,371,297 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 15.8639％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0160％。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、整体表决情况：同意 309,778,090 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7831％；反对 650,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.2095％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份的 0.0074％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 20,578,090 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.8317％；反对 650,400 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 3.0605％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1078％。
（九）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
1、整体表决情况：同意 310,444,790 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9979％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0010％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 21,244,790 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9689％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0151％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份的 0.0160％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事对 2023 年度工作进行了述职。公司
独立董事 2023 年度述职报告全文已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.见证律师姓名：张晓庆、赵婉宇
3.见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2023 年年度股东大会决议
2.律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
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