股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2021-039
葵花药业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 13 时 30 分；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：关玉秀女士
6、会议通知刊登在 2021 年 4 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 25 名，代表股份299,326,616 股，占公司总股本的 51.2546%，占公司有表决权股份总数的51.8881%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 9 名，代表股份293,753,400 股，占公司总股本的 50.3002 ％，占公司有表决权股份总数的50.9219％；
通过网络投票的股东 16 名，代表股份 5,573,216 股，占公司总股本的
0.9543％，占公司有表决权股份总数的 0.9661％；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 23 名，拥有及代表的股份为 10,126,616 股，占公司总股本的 1.7340％，占公司有表决权股份总数的1.7554％；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 299,286,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9867％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0130％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 299,286,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9867％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；
弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0130％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 299,286,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9867％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0130％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 299,286,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9867％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0130％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 299,322,516 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 10,122,516 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9595％；
反对 700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0069％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0336％。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 10,122,516 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9595％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0336％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 10,122,516 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9595％；
反对 700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0069％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0336％。
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司均回避表决。上述关联股东所持有表决权股份 289,200,000 股，不计入本项议案出席会议所有股东所持有表决权股份总数。
（七）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 299,322,516 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度预计担保额度的议案》
表决情况：同意 294,265,203 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3091％；反对 5,058,013 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6898％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,065,203 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 50.0187％；
反对 5,058,013 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 49.9477％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0336％。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 296,495,672 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0542％；反对 2,827,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9446％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 7,295,672 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 72.0445%；
反对 2,827,544 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 27.9219％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0336％。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事
2020 年度述职报告全文刊登于 2021 年 4 月 21 日的巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.见证律师姓名：王莹、王腾
3.见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件
1.《葵花药业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2.《律师事务所出具的法律意见书》。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
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