股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2021-029
葵花药业集团股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配的基本情况：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现利润情况如下：
合并口径：公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
584,454,186.65 元，提取法定盈余公积金 34,369,639.37 元，公司期末可供股东分配的利润 1,453,225,948.17 元。
单体口径：母公司 2020 年度实现净利润 588,031,422.38 元，提取法定盈余
公积金 34,369,639.37 元，公司期末可供股东分配的利润 609,839,530.27 元。
按《公司法》、《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为609,839,530.27 元。
在综合考虑公司实际经营情况及未来发展前景等因素，为回报股东，使股东共享公司发展成果，公司董事会提出 2020 年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购的股份)为基数，按分配比例
不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份。截至公告日，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 7,130,060 股，按公司总股本584,000,000股扣减已回购股份后的股本576,869,940股为基数进行测算，现金分红总金额为 201,904,479 元（含税），未超过财务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2020 年度已实施的两次股份回购金额合计 83,570,828.03 元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为 285,475,307.03 元，两次股份回购金额合计占公司 2020 年度现金分红总额的比例为 29.27%。
由于公司拟计划实施 2021 年员工持股计划，员工持股计划的股票来源为公
司回购的本公司股票。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份过户到员工持股计划专户等事项致使公司总股本、公司回购专用账户的股数发生变动的，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按照每股分配金额比例不变原则调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性
公司 2020 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》、公司既定分红规划等规定，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的正常生产经营。
本次利润分配方案充分考虑了公司的经营能力、财务状况与未来发展前景，与公司成长性相匹配，有利于投资者共享公司发展的经营成果。
三、审议程序
1、董事会、监事会审议情况
本次利润分配方案业经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，并将提交公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为，公司 2020 年度利润分配方案是在综合考虑公司的经营发展
与股东的合理回报基础上做出的，兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意该分配方案，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、其他事项
1、本次利润分配方案须经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
2、葵花药业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
查看PDF原文
