002737 深市 葵花药业

股票代码：002737      股票简称：葵花药业          公告编号：2020-062
            葵花药业集团股份有限公司

        第三届董事会第二十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2020 年 9 月 29 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2020 年
9 月 25 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：
一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

  公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》


  鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、任景尚先生、何国忠先生、贾士红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

  具体表决情况如下:

  2.1提名关玉秀女士为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  2.2提名关一女士为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  2.3提名关彦玲先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  2.4提名任景尚先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  2.5提名何国忠先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  2.6提名贾士红女士为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  经公司提名委员会审查，上述人员具备担任公司董事的任职资格和条件，本届董事会选举完成后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述董事候选人将提交公司股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制。在第四届董事会成员就任前，将由原董事按照相关规定继续履行董事职责。

  公司对第三届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  鉴于本公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名林瑞超先生、李华杰先生、崔丽晶女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

  具体表决情况如下:

  3.1提名林瑞超先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  3.2提名李华杰先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  3.3提名崔丽晶女士为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述独立董事候选人将提交公司股东大会审议选举，本次独立董事的选举采用累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。在第四届董事会成员就任前，将由原独立董事按照相关规定继续履行独立董事职责。

  公司对第三届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
四、 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  同意由公司董事会召集召开 2020 年第一次临时股东大会，会议召开信息详
见具体公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    备查文件：

  1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

  2、独立董事出具的独立意见

  特此公告。

                                            葵花药业集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 9 月 29 日

                      葵花药业集团股份有限公司

                      第四届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人：

  关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章，2012年获得黑龙江省劳动模范，自2011年任五常市政协委员。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理，葵花集团有限公司董事、总经理。现任葵花集团有限公司董事长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理，五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。本公司第三届董事会董事长。拟任本公司第四届董事会董事。

  关玉秀女士不直接持有本公司股份，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关一女士为姐妹关系，与董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关玉秀女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关玉秀女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

  关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院EMBA。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖，哈尔滨第十五届人大代表。2002年入职本公司，历任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事，本公司董事、总经理。拟任本公司第四届董事会董事。

  关一女士不直接持有本公司股份，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关玉秀女士为姐妹关系，与董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关一女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

  关彦玲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，大学本科学历，高级经济师。五常市优秀模范党务工作者，第 34 届哈尔滨市劳动模范，第 12届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任本公司董事，葵花集团有限公司董事，黑龙江金葵投资股份有限公司董事。拟任本公司第四届董事会董事。

  关彦玲先生不持有本公司股份，与本公司实际控制人关彦斌先生为兄弟关系，与董事关玉秀女士为叔侄关系，与董事关一女士为叔侄关系。除此外，关彦玲先生与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关彦玲先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  任景尚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大学本科学历，工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、生产部长，黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理，黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定；组织企业进行生产系统用水闭路循环使用，获哈尔滨市节水先进个人奖；对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化，多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事、副总经理。拟任本公司第四届董事会董事。
  任景尚先生不直接持有本公司股份。任景尚先生与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任景尚先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  何国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1951年生，本科学历。曾任五常市检察院科长、松花江地区检察院反贪局局长、哈尔滨市检察院处长。现任本公司董事。拟任本公司第四届董事会董事。

  何国忠先生不直接持有本公司股份。何国忠先生与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何国忠先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。


  贾士红女士，1965 年生，中国政法大学毕业，法学硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。曾就任于黑龙江省五金矿产进出口公司、黑龙江朗信律师事务所、黑龙江仁大律师事务所，现就任于北京大成（哈尔滨）律师事务所。拟任本公司第四届董事会董事。

  贾士红女士不持有本公司股份。贾士红女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾士红女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

    公司上述拟任非独立董事均不存在以下任一情形：

  （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

  （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

  （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

  （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

  （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

  （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
2、独立董事候选人：

  林瑞超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医