股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2020-067
葵花药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月29日召开公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.机构信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：01000000202002100011
成立日期：2011年01月24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
业务资质：上海市财政局颁发的《执业证书》、 财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、财政部、证监会发布的《获准从事H股企业审计资格事务所名单》、 A股公司补充审计业务及首次发行证券的专项复核业务资格、中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》、上海高院企业破产案件一级管理人资质、中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》
历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，并于1986年复办。2000年6月成立了上海立信长江会计师事务所有限公司。2006年10月成立了立信会计师事务所管理有限公司。2007年1月更名为立信会计师事务所有限公司。2009年1月，立信加入BDO国际联盟。2010年12月，整体改制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
加入相关国家会计网络情况：2009年1月，立信加入BDO国际联盟。BDO国际联盟是由BDO成员事务所组成的国际会计师事务所联盟，是全球第五大会计师事务所，服务于全球客户。每个BDO成员事务所在其所属国家内都是独立的法人实体。BDO国际联盟于1963年在欧洲成立，现有的全球联盟架构于1988年推出。国际总行政办公室坐落于比利时布鲁塞尔的BDO国际联盟总部，负责协调整个联盟的日常事务。BDO国际联盟由162个国家和地区、1,591个办事处、总计超过80,000名专业人士组成，并有着总计90多亿美元的全球收入。
投资者保护能力：截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2.人员信息
截至2019年12月31日，会计师事务所合伙人216名，注册会计师2,266名，从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。
3.业务信息
立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入30.40 亿元，证
券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1万家公司提供审计服务，包括为567 家上市公司提供年报审计服务。具有医药制造行业审计业务经验。
4.执业信息
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人/拟签字注册会计师：李萌，中国注册会计师，ACCA，权益合伙人。2005年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型国有企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：杨志国，中国注册会计师，高级会计师，权益合伙人。2018 年任立信会计师事务所执行总裁、标准与质控负责人。负责设计中国审计准则应用指南框架，规划应用指南的内容，组织起草审计准则应用指南。兼任中国注册会计师协会专业技术委员会主任，财政部财政科学研究所硕士博士生导师。
拟签字注册会计师：郭洁，中国注册会计师，高级项目经理。2016年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型国有企业，上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2020年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
5.诚信记录
会计师事务所最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：立信 2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-6月7次。
会计师事务所拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查，认为其能够胜任公司审计工作，满足公司审计业务的各项要求，同意聘任立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交董事会审议。
2.独立董事的事前认可和独立意见
独立董事对公司聘任审计机构进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。经核查，独立董事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力，能够为公司提供客观、公正、公允、独立的审计服务，满足公司审计工作要求；聘任审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
3.其他
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、审计委员会履职证明文件
5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日
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