股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2020-038
葵花药业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 13 时；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：关玉秀女士
6、会议通知刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 39 名，代表股份
277,937,305 股，占公司总股本的 47.5920 ％，占公司有表决权股份总数的47.7207％。其中：
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 9 名，代表股份271,568,552 股，占公司总股本的 46.5015％，占公司有表决权股份总数的46.6272％；
通过网络投票的股东 30 名，代表股份 6,368,753 股，占公司总股本的
1.0905％，占公司有表决权股份总数的 1.0935％；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 37 名，拥有及代表的股份为 8,737,305 股，占公司总股本的 1.4961％，占公司有表决权股份总数的1.5002％；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 277,903,703 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9879％；反对 2,102 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0008％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 277,872,403 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9766％；反对 33,402 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.0113％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 277,903,703 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9879％；反对 2,102 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0008％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 277,903,703 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9879％；反对 2,102 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0008％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 277,138,742 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.7127％；反对 767,063 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2760％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 7,938,742 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 90.8603％；
反对 767,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.7792％；弃权31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3605％。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 8,703,403 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.6120％；反对 2,102 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0241％；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3640％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 8,703,403 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6120％；
反对 2,102 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0241％；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3640％。
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司均回避表决。上述关联股东所持有表决权股份 269,200,000 股，不计入本项议案出席会议所有股东所持有表决权股份总数。
（七）审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 277,855,203 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9705％；反对 38,602 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0139％；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0157％。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度预计担保额度的议案》
表决情况：同意 272,080,855 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
97.8929％；反对 5,812,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0915％；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0157％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,880,855 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 32.9719％；
反对 5,812,950 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 66.5302％；弃权43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4979％。
（九）审议通过《公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》
表决情况：同意 277,903,703 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9879％；反对 2,102 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0008％；
弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 8,703,703 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6154％；
反对 2,102 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0241％；弃权 31,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3605％。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事
2019 年度述职报告全文刊登于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.见证律师姓名：王莹、孟为
3.见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件
1.《葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2.《律师事务所出具的法律意见书》。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
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