002736 深市 国信证券

证券代码：002736        证券简称：国信证券          编号：2024-060
              国信证券股份有限公司

    第五届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日发出第
五届董事会第二十九次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次
会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。截至 2024 年 7 月 18 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通
讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于审议<公司市场化选聘经理层成员 2021 年-2023 年任
期经营业绩考核工作实施方案>的议案》

  议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

    二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

  因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整。调整后成员如下：
  1、战略与 ESG 委员会：张纳沙（主任）、刘小腊、李石山、朱英姿

  2、审计委员会：张蕊（主任）、姚飞、张雁南、李进一、朱英姿

  3、提名委员会：张蕊、张纳沙、朱英姿

  4、薪酬与考核委员会：李进一、张蕊、朱英姿


  议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议案》，同意以下事项：

  1、委派朱国强先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事；

  2、委派闵志锋先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事；

  3、委派徐驰清先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事，自徐驰清先生履职之日起，柯兵先生不再担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事。
  议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

                                          国信证券股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 19 日