证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-050
国信证券股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月30日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月30日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十六次会议（定期）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 39
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7
以网络投票方式参加会议的股东 32
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 7,888,247,723
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,817,418,005
以网络投票方式参加会议的股东 2,070,829,718
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有 82.0630%
表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5197%
以网络投票方式参加会议的股东 21.5433%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：张纳沙董事长以现场方式出席，邓舸、姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、张蕊、李进一等董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：洪伟南监事以现场方式出席，谢晓隽监事、许禄德监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,887,801,023股 99.9943% 178,500股 0.0023% 268,200股 0.0034%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,075,159股 99.9513% 178,500股 0.0195% 268,200股 0.0293%
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,888,069,223股 99.9977% 178,500股 0.0023% 0股 0.0000%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,343,359股 99.9805% 178,500股 0.0195% 0股 0.0000%
议案 3.00：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,887,801,023股 99.9943% 178,500股 0.0023% 268,200股 0.0034%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,075,159股 99.9513% 178,500股 0.0195% 268,200股 0.0293%
议案 4.00：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,887,801,023股 99.9943% 178,500股 0.0023% 268,200股 0.0034%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,075,159股 99.9513% 178,500股 0.0195% 268,200股 0.0293%
议案 5.00：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,887,801,023股 99.9943% 178,500股 0.0023% 268,200股 0.0034%
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,075,159股 99.9513% 178,500股 0.0195% 268,200股 0.0293%
议案 6.00：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,887,801,023股 99.9943% 178,500股 0.0023% 268,200股 0.0034%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,075,159股 99.9513% 178,500股 0.0195% 268,200股 0.0293%
议案 7.00：逐项审议通过《关于 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常
关联交易的议案》
子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市
投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,664,936,439股 99.9958% 192,300股 0.0041% 4,600股 0.0001%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,324,959股 99.9785% 192,300股 0.0210% 4,600股 0.0005%
子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,136,983,667 股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5,751,067,156股 99.9966% 192,300股 0.0033% 4,600股 0.0001%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
916,324,959股 99.9785% 192,300股 0.0210%
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