证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-045
国信证券股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日发出第
五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）书面通知，经全体董事一致
同意，豁免本次会议通知时间要求，本次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。截至 2023 年 10 月 17
日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意以下事项：
提名张蕊女士为公司第五届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为张蕊女士符合国家法律法规、《公司章程》规定的关于独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求，同意提名张蕊女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会选举。
独立董事候选人简历见附件。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意召集召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司独立
董事的议案》。
公司 2023 年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告。
附件：独立董事候选人简历
国信证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日
附件：独立董事候选人简历
张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 6 月，管理学（会
计学）博士。国家教学名师，享受国务院“政府特殊津贴”，中国会计学会常务理事，全国会计专业学位研究生教育委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工委员会“优秀知识女性”称号，江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，江西省首届教书育人楷模，江西省首届“五一巾帼奖”，入选“赣鄱英才 555 工程”人才，江西省高校哲学社会科学领军人才。曾任江西财经大学会计发展研究中心主任、会计学院院长。现任江西财经大学会计学资深教授、博士生导师，奈雪的茶控股有限公司独立董事，深圳市爱施德股份有限公司独立董事。
张蕊女士确认，截至本公告日，张蕊女士未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。
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