证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-024
国信证券股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年6月1日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2023年6月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年6月1日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第十五次会议决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 56
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5
以网络投票方式参加会议的股东 51
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 7,992,481,256
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,816,694,960
以网络投票方式参加会议的股东 2,175,786,296
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有 83.1474%
表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5122%
以网络投票方式参加会议的股东 22.6351%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：张纳沙董事长、邓舸董事以现场方式出席，姚飞、刘小腊、李双友、白涛、郑学定、金李6位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：李保军监事会主席、张财广监事、洪伟南监事以现场方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,989,649,127股 99.9646% 2,287,129股 0.0286% 545,000股 0.0068%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1,018,251,563股 99.7226% 2,287,129股 0.2240% 545,000股 0.0534%
议案2.00：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,990,122,627股 99.9705% 2,208,629股 0.0276% 150,000股 0.0019%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1,018,725,063股 99.7690% 2,208,629股 0.2163% 150,000股 0.0147%
议案 3.00：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,989,653,427股 99.9646% 2,282,829股 0.0286% 545,000股 0.0068%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1,018,255,863股 99.7231% 2,282,829股 0.2236% 545,000股 0.0534%
议案 4.00：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,989,649,127股 99.9646% 2,287,129股 0.0286% 545,000股 0.0068%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1,018,251,563股 99.7226% 2,287,129股 0.2240% 545,000股 0.0534%
议案 5.00：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,989,649,127股 99.9646% 2,287,129股 0.0286% 545,000股 0.0068%
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1,018,251,563股 99.7226% 2,287,129股 0.2240% 545,000股 0.0534%
议案 6.00：《2022 年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,989,653,427股 99.9646% 721,671股 0.0090% 2,106,158股 0.0264%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1,018,255,863股 99.7231% 721,671股 0.0707% 2,106,158股 0.2063%
议案 7.00：逐项审议通过《关于 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市
投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,766,925,343股 99.9488% 2,361,529股 0.0495% 80,000股 0.0017%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1,018,642,163股 99.7609% 2,361,529股 0.2313% 80,000股 0.0078%
子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,136,655,367 股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5,853,330,160股 99.9574% 2,415,729股 0.0413% 80,000股 0.0014%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例
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