002736 深市 国信证券

证券代码：002736          证券简称：国信证券      公告编号：2023-016
              国信证券股份有限公司

            关于董事和监事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日先后收到董事赵军先生和监事张财广先生的辞职报告。因工作调整原因，赵军先生申请辞去公司第五届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。因个人原因，张财广先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，赵军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。

  张财广先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。在补选出的监事就任前，张财广先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

  赵军先生和张财广先生在公司任职期间，勤勉尽责，积极支持公司提升公司治理水平、推动业务发展，公司谨对赵军先生和张财广先生为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          国信证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日