证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2022-056
国信证券股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 7 日发出第五
届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)书面通知,本次会议于 2022
年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
截至 2022 年 11 月 10 日,公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。本
次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
一、审议通过《关于优化公司组织架构及职能的议案》。
同意将经纪事业部、机构事业部优化整合为财富管理与机构事业部,将柜台市场总部更名为金融创新总部,并相应优化调整财富管理与机构事业部、金融创新总部的内设机构和职能。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于向前海股交投资控股(深圳)有限公司推荐董事人选的议案》。
同意以下事项:
1、推荐秦曲女士为前海股交投资控股(深圳)有限公司董事人选;
2、自秦曲女士担任前海股交投资控股(深圳)有限公司董事之日起,胡继之先生不再担任前海股交投资控股(深圳)有限公司董事职务。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于聘请国信证券大厦(义乌)物业服务公司招标立项的议案》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日