股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-034
国信证券股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月21日14:30
（2）网络投票时间：2018年5月20日-2018年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何如先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 21
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10
以网络投票方式参加会议的股东 11
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 6,883,186,417
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,157,266,365
以网络投票方式参加会议的股东 1,725,920,052
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 83.9413%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 62.8935%
以网络投票方式参加会议的股东 21.0478%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：何如、肖幼美、郑学定、白涛4位董事以现场方式出席，王勇健、李新建、刘小腊、李双友、蒋岳祥5位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：何诚颖监事会主席、张财广监事以现场方式出席，冯小东监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过《2017年度财务决算报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,883,022,217股 99.9976% 164,100股 0.0024% 100股 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
696,586,886股 99.9764% 164,100股 0.0236% 100股 0.0000%
（二）审议通过《2017年度利润分配方案》，同意以下事项：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润
4,366,531,127.67元（母公司）。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别：
1、提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共计1,309,959,338.31元；
2、计提永续次级债券利息290,000,000.00元；
3、根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，按照公募基金托管费收入的2.5%提取一般风险准备金78,476.28元。
进行上述利润分配事项后，本年度实现可供投资者分配的利润为
2,766,493,313.08元。
加上以前年度结余未分配利润14,508,617,059.68元，扣除公司2017年已实施的2016年度利润分配方案分配的股利1,640,000,000元，本年度累计可供投资者分配的利润为15,635,110,372.76元。根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配，2017年公司可供分配利润中公允价值变动损益为299,341,779.70元，因此，公司2017年末可供投资者现金分红部分为15,335,768,593.06元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2017年度利润分配方案如下：
以2017年末总股本8,200,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红
利 1.50元（含税 ）， 共派送现金红利 1,230,000,000 元，尚未分配的利润
14,405,110,372.76元转入下一年度。
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,883,021,717股 99.9976% 164,600股 0.0024% 100股 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
696,586,386股 99.9764% 164,600股 0.0236% 100股 0.0000%
（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,883,022,217股 99.9976% 164,100股 0.0024% 100股 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
696,586,886股 99.9764% 164,100股 0.0236% 100股 0.0000%
（四）审议通过《2017年度监事会工作报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,883,022,217股 99.9976% 164,100股 0.0024% 100股 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
696,586,886股 99.9764% 164,100股 0.0236% 100股 0.0000%
（五）审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,883,022,217股 99.9976% 164,100股 0.0024% 100股 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
696,586,886股 99.9764% 164,100股 0.0236% 100股 0.0000%
（六）逐项审议通过《关于2017年度关联交易及预计2018年度日常关联
交易的议案》
1、审议通过《公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》子议案。在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的2,749,526,814股回避表决。
议案表决情况如下：
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例
