股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-054
深圳王子新材料股份有限公司
关于拟清算并注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召
开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。根据公司战略定位和实际经营需要，基于整体经营方针及包装板块业务的发展规划考虑，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司同意终止公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司（以下简称“烟台栢晟”）、重庆一江包装科技有限公司（以下简称“重庆一江”）、青岛富易达包装科技有限公司（以下简称“青岛富易达”）、长沙王子新材料有限公司（以下简称“长沙王子”）的经营，依法进行解散清算，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次子公司清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次子公司清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟清算、注销子公司的基本情况
（一）烟台栢晟包装技术有限公司
1、公司名称：烟台栢晟包装技术有限公司
2、统一社会信用代码：91370600MA3F6HJT3K
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省烟台市经济技术开发区上海大街 21 号内 C-3 号
5、法定代表人：李智
6、注册资本：人民币 500 万元
7、成立日期：2017 年 07 月 06 日
8、经营范围：研发、生产、销售：塑料泡沫缓冲材料，加工、销售：冷链
包装产品、箱包及配件、模具、工业用薄膜、钙塑瓦楞箱、不干胶、干燥剂、无纺布制品、五金制品、载货板，货物、技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产、销售：纸制品、汽车塑料零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
股 东 实缴出资额（万元） 持股比例
重庆富易达科技有限公司 425.00 85.00%
郭建超 75.00 15.00%
合 计 500.00 100.00%
10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,493,558.61 1,506,422.50
负债总额 868,310.02 876,480.53
净资产 625,248.59 629,941.97
项 目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 149,717.19 23,940.00
营业利润 -259,916.77 6,551.28
净利润 -687,221.24 4,693.38
11、烟台栢晟为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。
（二）重庆一江包装科技有限公司
1、公司名称：重庆一江包装科技有限公司
2、统一社会信用代码：91500227MA60F7XM9Q
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号
5、法定代表人：程琳
6、注册资本：人民币 1,000 万元
7、成立日期：2019 年 07 月 09 日
8、经营范围：一般项目：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；研发、生产、销售；塑料制品、塑料包装材料、农用塑料薄膜、热收缩膜、无纺布；销售：化工原料（不含危险化学品）、塑料原料及辅料；专利技术转让，橡胶制品制造，橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
9、股权结构：
股 东 实缴出资额（万元） 持股比例
重庆富易达科技有限公司 100.00 100.00%
合 计 100.00 100.00%
10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,914,649.47 1,460,522.28
负债总额 2,368,580.43 2,060,000.00
净资产 -453,930.96 -599,477.72
项 目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 - -
营业利润 -1,442,146.53 -160,420.04
净利润 -1,148,033.72 -145,546.76
11、重庆一江为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。
（三）青岛富易达包装科技有限公司
1、公司名称：青岛富易达包装科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370282321514125W
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处纺织工业园
5、法定代表人：李智
6、注册资本：人民币 1,000 万元
7、成立日期：2014 年 12 月 10 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸制品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备研发；纸制品制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；再生资源销售；再生资源加工；汽车零部件及配件制造；纸和纸板容器制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：
股 东 实缴出资额（万元） 持股比例
重庆富易达科技有限公司 1,000.00 100.00%
合 计 1,000.00 100.00%
10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 24,633,573.18 11,201,499.23
负债总额 25,153,523.87 13,053,645.48
净资产 -519,950.69 -1,852,146.25
项 目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 107,443,360.23 1,565,141.78
营业利润 -3,359,664.06 -1,772,786.60
净利润 -3,396,473.48 -1,332,195.56
11、青岛富易达为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。
（四）长沙王子新材料有限公司
1、公司名称：长沙王子新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91430121MA4PXD5H3A
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：湖南省长沙县榔梨街道福中路 77 号 3#栋厂房 401 西面
5、法定代表人：郭建超
6、注册资本：人民币 500 万元
7、成立日期：2018 年 09 月 11 日
8、经营范围：新材料及相关技术的研发、生产、销售、运营；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷（不含商标、票据、保密印刷）；自营和代理各类商
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